Acum la Digi FM NATALIE IMBRUGLIA - Torn

Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, reţinuţi după audierile de la DIICOT

2025-02-03-0089
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt aduși la audieri la DIICOT în dosarul Nordis, în București, 3 februarie 2025. Inquam Photos / George Călin

Fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reţinuţi, luni seară, după audierile de la sediul DIICOT, au transmis surse judiciare pentru News.ro. Procurorii au făcut 65 de percheziţii domiciliare, în România şi Principatul Monaco, în dosarul care vizează un grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor. Cercetările vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că procurorii au dispus reţinerea a încă cinci persoane, între care asociatul lui Vladimir Ciorbă, Gheorghe Poştoacă. 

Procurorii au făcut 65 de percheziţii în dosar, în România şi Principatul Monaco (63 în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova), într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată, potrivit News.ro

 ”Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, a transmis anterior DIICOT.

 Potrivit procurorilor, fondurile financiare ilicite astfel obţinute ar fi fost supuse procesului de spălarea banilor.

 ”Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată ar fi fost format din persoane apropiate liderilor, (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care ar fi aderat la grupare şi ar fi sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier ar fi sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative”, afirmă anchetatorii.

Potrivit acestora, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, ar fi încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), peste 957.000.000 de lei (peste 195 de milioane de euro). 

Fondurile astfel constituite ar fi fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracţional organizat, transferuri către persoane juridice, societăţi afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar şi diverse cheltuieli voluptorii, de aproximativ 346.000.000 de lei şi 2.400.000 de euro.

În primele două situaţii, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor ar fi avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparenţa legalităţii operaţiunilor prin care sumele de bani ar fi ieşit din patrimoniul societăţilor (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părţi sociale, respectiv înfiinţarea şi/sau preluarea a zeci de societăţi pentru a simula operaţiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca provenienţă avansurile achitate de către clienţi să poate fi externalizate sub aparenţa  unor contracte de prestări servicii sau achiziţii de bunuri). 

Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani ar fi urmat aceeaşi destinaţie, conturile membrilor grupării şi retragerea în numerar.

În acelaşi interval de timp, persoanele în cauză ar fi indus în eroare, în urma executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiţionale şi contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidenţiale, mai multe persoane fizice şi juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaţilor societăţilor cu atribuţii în vânzări, prin prezentarea ca adevărate a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor, către un număr mare de clienţi, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată şi repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realităţii obiective şi prin presarea clienţilor cumpărători să accepte alte termene şi condiţii dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor şi impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la graniţa cu Ucraina). 

Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienţii ar fi constat şi în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiţionarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligaţii neinserate iniţial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinţei locuinţelor pe o perioadă lungă de timp, intenţia de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcţionarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terţe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului, interdicţia notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligaţiei de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relaţiilor contractuale sub sancţiunea plăţii unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienţilor.

Cei în cauză ar fi recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor, pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucţionarea accesului clienţilor în şantiere, pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăţi urmată la scurt timp de rezoluţiunea vânzării, în scopul needificării şi/sau nepunerii la dispoziţia clienţilor a imobilelor contractate. 

Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs  pagube materiale substanţiale clienţilor, corelativ cu obţinerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.

În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mod repetat şi la intervale diferite de timp, liderii grupului infracţional ar fi dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de  operaţiuni fictive de achiziţii, în scopul diminuării bazei impozabile şi deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
MIX MARATON DE REVELION 2025
Best of Mix Maraton 2025 - 2
John Newman performing at Free Radio Hits Live in Birmingham
John Newman, mesaj pentru fanii din România: „Sunt încântat să-ți...
Delia, despre apariția Biancăi Censori și a lui Kanye West
Delia, reacție după apariția șocantă a Biancăi Censori și a lui Kanye...
Citymagia 2025
Digi FM și Pro FM deschid sezonul festivalurilor WOW cu: Citymagia!
Pe aceeași temă
2025-02-03-0068
Laura Vicol aflase de perchezițiile DIICOT cu câteva zile înainte de a se produce. A ascuns și...
Bucharest,,Romania.,13th,June,,2023:,Kelemen,Hunor,,The,President,Of
Kelemen Hunor, despre afacerea Nordis: Cred că a avut impact asupra alegerilor
Law,And,Justice,Symbols.,Bokeh,Background.
Dosarul Nordis. Laura Vicol şi soţul acesteia, arestaţi preventiv
Sediul DIICOT
Stenograme dosar Nordis: Unde dracu s-au dus atâția bani? / În șifonierul Laurei, în...
Te-ar putea interesa și
2025-02-03-0068
11 persoane reținute în dosarul Nordis. Ce acuzații li se aduc și ce au confiscat anchetatorii...
2025-02-03-0084
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, duși cu mascații la DIICOT pentru a fi audiați în dosarul...
laura vicol (2)
Laura Vicol recunoaște că a apărat interlopi în instanță, pe bani mulți: "Am avut onorarii și...
laura vicol
Laura Vicol a demisionat și din PSD, după ce a renunțat la şefia Comisiei Juridice. Acuză un...
Partenerii noștri
Digi24 Ucrainenii au descoperit o „cârtiță” FSB chiar la vârful serviciilor secrete ale Kievului
Ucrainenii au descoperit o „cârtiță” FSB chiar la vârful serviciilor...
DigiSport PAOK - FCSB | LIVE VIDEO, 22:00, DGS 1. Răzvan Lucescu vs campioana României! Cine merge în optimile UEL? Echipa probabilă
PAOK - FCSB | LIVE VIDEO, 22:00, DGS 1. Răzvan Lucescu vs campioana...
PeRoz Momentul în care Alina Sorescu a realizat că nu mai are niciun viitor cu soțul ei: "A început să aibă ieșiri violente. A rupt o ușă"
Momentul în care Alina Sorescu a realizat că nu mai are niciun viitor cu...
Film Now Fiul lui Arnold Schwarzenegger apare într-o scenă nud în „The White Lotus”. Reacția starului din „Terminatorul”
Fiul lui Arnold Schwarzenegger apare într-o scenă nud în „The White...
Digi World Ce fel de cafea poți bea dacă ai arsuri la stomac sau reflux gastroesofagian
Ce fel de cafea poți bea dacă ai arsuri la stomac sau reflux...
Stirile Kanal D Obiectivul din Maramureș, unic în România: Are o lungime de 700 de metri
Obiectivul din Maramureș, unic în România: Are o lungime de 700 de metri
ProFM Alexandru Ciucu, prima reacție după dezvăluirile făcute de Alina Sorescu: „Se spun despre mine minciuni strigătoare la cer”
Alexandru Ciucu, prima reacție după dezvăluirile făcute de Alina Sorescu...
Digi Life Sute de persoane deghizate în Marilyn Monroe, toate îmbrăcate identic, au plonjat în ocean, în Australia
Sute de persoane deghizate în Marilyn Monroe, toate îmbrăcate identic, au...
Ultimele știri din matinal
ana dumbrava
Ana Dumbravă, campioană mondială la Counter-Strike pentru al 3-lea an consecutiv. Povestea...
Mihail WhatsApp Image 2025-01-22 at 14.13.28
Mihail despre izolarea în pădure și experiența uluitoare a colegului care a „murit” și s-a...
Contele Tibor Kálnoky
Cu ce pleacă Regele Charles din România? Contele Tibor Kálnoky dezvăluie preferințele regale
ana si cezar
Ana Ularu și Cezar Grumăzescu, invitați speciali la matinalul Digi FM: povești, provocări din...
Ultimele știri
Post Malone , foto profimedia
Post Malone, un fenomen global și unul dintre cei mai mari artiști ai secolului 21, în...
Donald Trump
Trump vrea Groenlanda, danezii reacţionează printr-o petiţie satirică pentru „a cumpăra”...
Bucharest, Romania. 16th Dec, 2024: Nicusor Dan, the General Mayor of Bucharest, announces his intention to run as an independent candidate in Romania's presidential elections, expected to take place in the first half of 2025. Credit: Lucian Alecu/Alamy L
Nicuşor Dan apreciază că nu ar fi momentul schimbării Guvernului, dar că e de schimbat modul...
Elena Lasconi: „Se încheie astăzi Deceniul Iohannis. Zece ani în urma cărora România s-a ales...