Acum la Digi FM SABRINA CARPENTER - Espresso

11 persoane reținute în dosarul Nordis. Ce acuzații li se aduc și ce au confiscat anchetatorii după percheziții

2025-02-03-0068
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt aduși la audieri la DIICOT în dosarul Nordis, în București, 3 februarie 2025. Inquam Photos / George Călin

Procurorii DIICOT au reţinut în total 11 persoane (şapte bărbaţi şi patru femei) în dosarul Nordis, inculpaţii urmând să fie duşi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

Printre persoanele reţinute luni seara se află Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, acţionar principal alături de Gheorghe Poştoacă la Compania Nordis.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, alte două persoane au fost puse sub control judiciar, scrie Agerpres.

Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, şi fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notăriţe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă.

Acuzațiile aduse persoanelor reținute în dosarul Nordis

Acuzaţiile sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În urma percheziţiilor efectuate luni au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a cinci societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
MIX MARATON DE REVELION 2025
Best of Mix Maraton 2025 - 2
John Newman performing at Free Radio Hits Live in Birmingham
John Newman, mesaj pentru fanii din România: „Sunt încântat să-ți...
Delia, despre apariția Biancăi Censori și a lui Kanye West
Delia, reacție după apariția șocantă a Biancăi Censori și a lui Kanye...
Citymagia 2025
Digi FM și Pro FM deschid sezonul festivalurilor WOW cu: Citymagia!
Pe aceeași temă
2025-02-03-0068
Laura Vicol aflase de perchezițiile DIICOT cu câteva zile înainte de a se produce. A ascuns și...
Bucharest,,Romania.,13th,June,,2023:,Kelemen,Hunor,,The,President,Of
Kelemen Hunor, despre afacerea Nordis: Cred că a avut impact asupra alegerilor
Law,And,Justice,Symbols.,Bokeh,Background.
Dosarul Nordis. Laura Vicol şi soţul acesteia, arestaţi preventiv
Sediul DIICOT
Stenograme dosar Nordis: Unde dracu s-au dus atâția bani? / În șifonierul Laurei, în...
Te-ar putea interesa și
2025-02-03-0089
Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, reţinuţi după audierile de la DIICOT
ciolacu (8)
Ciolacu, despre audierile în cazul „Nordis”: „Foarte bine, înseamnă că justiția funcționează”
2025-02-03-0084
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, duși cu mascații la DIICOT pentru a fi audiați în dosarul...
laura vicol (2)
Laura Vicol recunoaște că a apărat interlopi în instanță, pe bani mulți: "Am avut onorarii și...
Partenerii noștri
Digi24 Ucrainenii au descoperit o „cârtiță” FSB chiar la vârful serviciilor secrete ale Kievului
Ucrainenii au descoperit o „cârtiță” FSB chiar la vârful serviciilor...
DigiSport PAOK - FCSB | LIVE VIDEO, 22:00, DGS 1. Răzvan Lucescu vs campioana României! Cine merge în optimile UEL? Echipa probabilă
PAOK - FCSB | LIVE VIDEO, 22:00, DGS 1. Răzvan Lucescu vs campioana...
PeRoz Momentul în care Alina Sorescu a realizat că nu mai are niciun viitor cu soțul ei: "A început să aibă ieșiri violente. A rupt o ușă"
Momentul în care Alina Sorescu a realizat că nu mai are niciun viitor cu...
Film Now Fiul lui Arnold Schwarzenegger apare într-o scenă nud în „The White Lotus”. Reacția starului din „Terminatorul”
Fiul lui Arnold Schwarzenegger apare într-o scenă nud în „The White...
Digi World Ce fel de cafea poți bea dacă ai arsuri la stomac sau reflux gastroesofagian
Ce fel de cafea poți bea dacă ai arsuri la stomac sau reflux...
Stirile Kanal D Obiectivul din Maramureș, unic în România: Are o lungime de 700 de metri
Obiectivul din Maramureș, unic în România: Are o lungime de 700 de metri
ProFM Alexandru Ciucu, prima reacție după dezvăluirile făcute de Alina Sorescu: „Se spun despre mine minciuni strigătoare la cer”
Alexandru Ciucu, prima reacție după dezvăluirile făcute de Alina Sorescu...
Digi Life Sute de persoane deghizate în Marilyn Monroe, toate îmbrăcate identic, au plonjat în ocean, în Australia
Sute de persoane deghizate în Marilyn Monroe, toate îmbrăcate identic, au...
Ultimele știri din matinal
ana dumbrava
Ana Dumbravă, campioană mondială la Counter-Strike pentru al 3-lea an consecutiv. Povestea...
Mihail WhatsApp Image 2025-01-22 at 14.13.28
Mihail despre izolarea în pădure și experiența uluitoare a colegului care a „murit” și s-a...
Contele Tibor Kálnoky
Cu ce pleacă Regele Charles din România? Contele Tibor Kálnoky dezvăluie preferințele regale
ana si cezar
Ana Ularu și Cezar Grumăzescu, invitați speciali la matinalul Digi FM: povești, provocări din...
Ultimele știri
Post Malone , foto profimedia
Post Malone, un fenomen global și unul dintre cei mai mari artiști ai secolului 21, în...
Donald Trump
Trump vrea Groenlanda, danezii reacţionează printr-o petiţie satirică pentru „a cumpăra”...
Bucharest, Romania. 16th Dec, 2024: Nicusor Dan, the General Mayor of Bucharest, announces his intention to run as an independent candidate in Romania's presidential elections, expected to take place in the first half of 2025. Credit: Lucian Alecu/Alamy L
Nicuşor Dan apreciază că nu ar fi momentul schimbării Guvernului, dar că e de schimbat modul...
Elena Lasconi: „Se încheie astăzi Deceniul Iohannis. Zece ani în urma cărora România s-a ales...