Constantin Sandu (33 de ani), din România, a pledat vinovat în fața unui tribunal federal, recunoscând că a pus la cale o schemă pentru a fura peste 5 milioane de dolari din indemnizațiile de șomaj din California, destinate să ajute lucrătorii afectați de pandemie, potrivit unui comunicat de presă al Biroului Procuraturii SUA, Districtul de Sud al Californiei.
Potrivit adevărul.ro, Constantin Sandu fost arestat în martie 2023, în San Diego, fiind prins de agenții FBI la un punct de trecere a frontierei spre Mexic.
Conform acordului de recunoaștere a vinovăției, Constantin Sandu - cunoscut și ca Bobi Sandu sau Ionut Mihai - a colaborat cu 213 cetățeni români nenominalizați din California și din România, pentru a obține în mod fraudulos milioane de dolari în beneficii de asigurare de șomaj din California prin fabricarea de documente, crearea de conturi și afaceri fictive și depunerea de cereri false la Departamentul de Dezvoltare Economică din California, care administrează beneficiile de șomaj ale statului.
Sandu a transferat 16.000 de dolari din veniturile obținute în urma schemei frauduloase în România pentru a-și renova casa. Totodată, sursa meționată mai sus precizează că într-un act adițional de confiscare, Sandu a fost de acord să renunțe la 214.950 de dolari din veniturile pe care le-a primit personal din infracțiuni.
"Sunt extrem de mândru că procurorii au reușit să-l prindă pe Sandu", a declarat agentul special însărcinat al FBI San Diego, Stacey Moy. "Din păcate, aceasta a fost o schemă extrem de elaborată care a implicat mai mulți presupuși escroci. Vom continua să lucrăm neobosit pentru a-i aduce pe toți cei implicați în fața justiției."
10 firme false folosite pentru a primi compensații
În acordul de recunoaștere a vinovăției se spune că, începând din iulie 2020 și continuând până la sfârșitul verii anului 2022, Constantin Sandu și sute de co-conspiratori nenumiți au învățat și dezvoltat un proces complex pentru a primi beneficii materiale prin utilizarea de facturi de utilități falsificate, declarații de venituri falsificate, carduri de asigurare de sănătate frauduloase și companii inexistente. În plus, Sandu a învățat să "anticipeze" sau să modifice cererile cu o dată de începere a șomajului mai devreme pentru a genera zile de plată și mai mari.
Co-conspiratorii din Californie ar fi împărtășit informații, cunoștințe și resurse cu Sandu, pentru ca acesta să depună cereri pentru asigurarea de șomaj obișnuită și pentru prestațiile extinse de asigurare de șomaj pandemic de la statul californian. Co-conspiratorii au comunicat cu Sandu prin platforma Facebook sau prin alte mijloace electronice sau s-au întâlnit cu acesta în persoană pentru a-i furniza informațiile lor de identificare personală.
Potrivit California Franchise Tax Board, niciuna dintre companiile menționate în diversele formulare W2 depuse pentru cererile de șomaj ale conspiratorilor nu era reală. Potrivit Blue Cross Blue Shield, niciunul dintre numerele de identificare ale membrilor prezentate pentru cererile de ajutor de somaj ale conspiratorilor nu era real.
Conform autorităților din California, Constantin Sandu a folosit și numele a 10 firme inexistente pentru a beneficia de compensații: Kraftsman Construction Co., Bless Tires & Auto Repair, TLC Cleaning, Hood Cleaning Service, LB Construction Co., Jaggar's Service, Lincoln Maids, Mic Carpet & Tile Cleaning, Alvarez Construction Co. Și Reliable Honest Mechanic. Faptul că aceste firme nu există a fost confirmat de către autoritățile fiscale din statul California.
În total, Sandu a obținut în mod fraudulos nu mai puțin de 5.207.687 de dolari în beneficii de ajutor de șomaj din partea statului California.
Constantin Sandu urmează să fie își afle pedeapsa pe 16 octombrie 2023. Pentru cele două capete de acuzare cetățeanul român poate fi condamnat la 30 de ani de închisoare pentru fraudă pe internet și 20 de ani de închisoare pentru spălare de bani.
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!
