Procurorii de la Parchetul General au pus sechestru pe averea lui Horațiu Potra, respectiv pe suma de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur, 12 imobile din București și Sibiu, într-un dosar în care mercenarul care a luptat în Congo este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
Concret, procurorii susțin că Horațiu Potra a obținut, în perioada iunie 2023 - noiembrie 2024, venituri consistente de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității, el controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii obținuți în Congo au transferați, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
Potrivit unor oficiali din Parchet, în același dosar au fost puși sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român.
Conform unui comunicat al Parchetului General, citat de Agerpres, față de Horațiu Potra s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și - spălarea banilor, toate în formă continuată.
Totodată, în ceea ce îl privește pe Horațiu Potra, procurorul de caz a dispus măsura sechestrului asigurător asupra următoarelor sume de bani și bunuri: suma de 24.222.086 lei (reprezentând echivalentul cumulat al valutelor aflate în diferite conturi la o bancă), cantitatea de 28,91 kg de aur, suma de 1.714.843 lei (conturi deschise la o altă bancă), un imobil din București, 11 imobile și apartamente în județul Sibiu.
Măsurile asigurătorii au fost dispuse în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracțională până la concurența sumei de 23.315.653 lei, precum și în vederea confiscării extinse până la concurența sumei de 23.436.370 lei.
În fapt, s-a reținut că, în datele de 27.05.2024 și 26.05.2025, Horațiu Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea în declarațiile fiscale obligatorii a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 lei.
Aceste venituri au obținute în perioada iunie 2023 - noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității și au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro).
De asemenea, în perioada decembrie 2022 - martie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, Horațiu Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Concret, el a înregistrat în evidențele contabile și fiscale ale societății sale operațiuni comerciale fictive, constând în achiziții de servicii în valoare totală de 18.817.521 lei, efectuate în baza unui număr de 21 de facturi fiscale, emise de cea de a doua societate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (echivalentul a 370.989 euro).
Cu referire la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada decembrie 2022 - aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, Horațiu Potra și-a însușit din patrimoniul societății suma de 12.200.725 lei, prin crearea și implementarea unui circuit comercial fictiv. Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanță, având ca obiect 'servicii de consultanță și instruire în domeniul securității', în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804 lei, decontate integral printr-un număr de 22 transferuri bancare.
În ceea ce privește infracțiunea de spălarea banilor în formă continuată, din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2023 - noiembrie 2024, Horațiu Potra a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienței în patrimoniul său (2.538.865 USD), dar și în cel al societății sale (477.600 USD) a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468 lei), obținute anterior din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.
Horațiu Potra a fugit din România și este dat în urmărire internațională, alături de fiul său - Dorian Potra - și un alt membru al familiei - Alexandru Potra.
El are un mandat de arestare în lipsă, într-un dosar legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid.
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!
