Acum la Digi FM Oana Zamfir și Vlad Craioveanu LYKKE LI - I follow rivers

Cristi Borcea a plătit cauțiunea de 2 milioane de lei ca să rămână în libertate

Cristian Borcea

Cristi Borcea a plătit o cauțiune de 2 milioane de lei, ca să rămână liber. El a fost eliberat din închisoare în iulie, după aproape 4 ani şi jumătate, executați în dosarul transferurilor de jucători.

Acum, însă, fostul finanțator al echipei Dinamo este cercetat de DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii spun că omul de afaceri a făcut parte dintr-un grup infracțional, care a acționat între 2010 și 2013.

Grupul infracţional organizat a fost constituit de către mai mulţi bărbaţi, între care şi Cristian Borcea, fostul finanţator Dinamo, dar şi foşti şefi ai Rompetrol Group.

Aceştia, prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective, potrivit mediafax.ro.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Vara 2025
3 780x440
Digi FM - Sezon nou, de 10
George Simion
AUR a atacat la Curtea Constituțională patru dintre proiectele de...
MADURO BRINGS FORWARD CHRISTMAS IN VENEZUELA
Preşedintele Venezuelei devansează Crăciunul pentru data de 1...
Pe aceeași temă
cristi borcea si valentina pelinel (2)
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de...
(FILE) Sean 'Diddy' Combs found guilty on 2 of 5 counts
Sean „Diddy” Combs cere să fie eliberat contra unei cauțiuni de 50 de milioane de dolari...
vlad oprea (3)
Primarul din Sinaia, plasat sub control judiciar pe cauțiune, cu interdiciția de a-și exercita...
mihaela borcea si sorin rap (6)
Mihaela Borcea, prima soție a lui Cristi Borcea, cerută în căsătorie după aproape 10 ani de...
Te-ar putea interesa și
valentina pelinel si cristi borcea
Valentina Pelinel, dezvăluiri despre căsnicia cu Cristi Borcea: „Noi încercăm să ne bucurăm...
valentina pelinel si cristi borcea
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, 6 ani de la nuntă. Ea era model internațional și avea...
cristi borcea si valentina pelinel
Cristi Borcea, cu toți cei 9 copii ai săi într-o singură poză. Soția Valentina Pelinel se...
Virgil Chirică s-a sinucis
Virgil Chirică, unul dintre partenerii de afaceri ai lui Cristi Borcea și Dan Șucu, s-a...
Partenerii noștri
Digi24 Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului...
DigiSport Charalampos Charalampous, după ce a marcat pentru 2-2 în Cipru - România: "Suntem triști!"
Charalampos Charalampous, după ce a marcat pentru 2-2 în Cipru - România...
PeRoz Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în...
Film Now Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș. Declarația ei i-a uimit pe mulți
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe...
Digi World Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate aduce nopți mai odihnitoare
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare...
ProFM Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu face curățenie după câini”
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește...
Digi Life Inedit! O mamă din Noua Zeelandă, în Cartea Recordurilor după ce a alergat desculță pe un traseu de 100 m plin de piese Lego
Inedit! O mamă din Noua Zeelandă, în Cartea Recordurilor după ce a alergat...
FOTBAL:ROMANIA-KOSOVO, LIGA NATIUNILOR (15.11.2024)
Lucescu, despre o eventuală demisie: „Nu e momentul să fac o analiză, ar...
Ultimele știri din matinal
bitza matinal
Bitză: „Am pierdut timp ca să fac bani, dar nu-mi pare rău. Muzica rămâne gratis în sufletul...
edsta 78aab15e-f0b1-44ca-8552-4dafea62b6ed
Edsta, românul care a cucerit America, revine în România după 24 de ani
radu jude la matinal 2025
Radu Jude, despre cum un film făcut cu un iPhone poate câștiga un Urs de Argint
alexandra stan si adi istrate la matinalul digi fm
Alexandra Stan & Adi Istrate: Povestea nebună a piesei „Aerul”
Ultimele știri
Poland flag (with clipping path)
Polonia a doborât drone în spațiul său aerian în timpul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, o...
Karol Nawrocki/ Profimedia
„Vladimir Putin este gata să invadeze alte ţări”, avertizează noul preşedinte polonez Karol...
Smiling,Schoolgirls,Sitting,At,Desk,And,Using,Smartphone,During,Lesson
Burse școlare în anul 2025-2026. Condiții pentru bursele de merit și sociale
Mașină ANAF, Fisc, controale, evaziune, delapidare
ANAF avertizează cu privire la mesaje false transmise în numele instituţiei: Pot conţine...