Acum la Digi FM TIESTO - All nighter (BEATMIX)

Patru persoane, între care şi omul de afaceri Călin Donca, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune şi manipularea pieţei de capital. Cum ar fi „operat” aceștia

Călin Donca a fost reținut
Călin Donca a fost reținut / Instagram

Patru persoane, între care şi omul de afaceri Călin Donca, au fost reţinute de procurorii DIICOT Braşov, într-un dosar care vizează o grupare specializată în evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune şi manipularea pieţei de capital.

Membrii grupării ar fi înregistrat în contabilitatea unor firme documente fictive şi ar fi creat propria monedă virtuală, inducând în eroare numeroase persoane prin diseminarea de informaţii nereale potrivit cărora investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de o sută de ori mai mari. Cu o parte din banii obţinuţi, liderul grupării ar fi achiziţionat bunuri de lux. Trei dintre persoanele reţinute au fost prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a anunţat, marţi, că procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Braşov au dispus reţinerea a 4 inculpaţi, cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.

”În cauză s-a reţinut că, începând cu anul 2021, inculpaţii au constituit, în municipiul Braşov, un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor venituri financiare consistente prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că au înregistrat în evidenţele contabile ale unor societăţi comerciale pe care le deţineau sau controlau, documente care atestă operaţiuni fictive cu consecinţa micşorării bazei de calcul a impozitului pe profit şi măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului consolidat al statului cu consecinţa producerii unui prejudiciu de 4.346.286 de lei”, a arătat DIICOT, potrivit News.ro. 

Potrivit sursei citate, tot prin utilizarea unor documente false, liderul şi-a însuşit din patrimoniul unei societăţi comerciale suma de 8.337.746 de lei, pe care a folosit-o în interesul său şi al celorlalţi membri ai grupării infracţionale. Cea mai mare parte a sumei a transferat-o în conturile unei societăţi înregistrată în Emiratele Arabe Unite - Dubai aparţinând membrilor grupului sau controlată de aceştia, iar cu restul banilor a achiziţionat bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD.

”Din cercetările efectuate a mai rezultat că membrii grupului infracţional au iniţiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală şi au efectuat operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin diseminarea în spaţiul public a unor informaţii nereale potrivit cărora suma investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obţinut aproximativ 700.000 USD”, susţin anchetatorii.

Luni, procurorii DIICOT Braşov, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, au pus în aplicare 17 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Braşov, Dolj şi Buzău, fiind identificate şi ridicate mai multe mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux.

Marţi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov, cu propunerea de arestare preventivă a trei dintre inculpaţi, pentru o perioadă de 30 de zile.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

La activităţi au participat poliţişti din cadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Craiova şi Ploieşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, precum şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Braşov.

Subiectele tale preferate sunt și la Știrile Digi FM, la fiecare 30 de minute. Ca să știi!

Recomandări DigiFM
Mândruță
Grila de toamnă- Ca să știi de la realizatorii Digi FM
Hulk Hogan s-a căsătorit pentru a treia oară. / Profimedia
Hulk Hogan s-a căsătorit pentru a treia oară. Cine este Sky Daily...
usher (6)
Usher, starul care va cânta în pauza Super Bowl 2024: "Este onoarea...
Ludovic Orban
Ludovic Orban, după ce Dumitru Buzatu a fost exclus din PSD: "Nu a...
Pe aceeași temă
Benzinărie/ Shutterstock
Un român a fost înșelat la întoarcerea din vacanță, într-o benzinărie: „Nu costă nimic să...
moneda veche
Un băiețel a descoperit o monedă romană veche de 1.800 de ani, în timp ce se juca
Arrested,Man,Hands,Close,Up
Un tânăr care a pretins că e femeie i-a cerut fotografii în ipostaze intime unui bărbat, iar...
Euro,Banknotes,With,Lock,And,Chain,On,Wooden,Table,Background
Mai mulți oameni din Mureș au rămas fără 30.000 de euro și fără bijuterii, în doar trei luni...
Te-ar putea interesa și
politist romana profimedia
Un bărbat care pretindea că este polițist ar fi înşelat persoane de la care lua bani pentru...
metoda accidentul
Două femei în vârstă, înșelate prin metoda Accidentul, în Mureș. Ambele cazuri s-au întâmplat...
O fetiță de patru ani a ajuns la spital după ce a înghițit o monedă/ Shutterstock
O fetiță de patru ani a ajuns la spital după ce a înghițit o monedă. Accidentul s-a întâmplat...
cutie cu haine
Ce a găsit o femeie în coletul în care se aștepta să fie hainele comandate online, pe care...
Partenerii noștri
Digi24 Un bărbat care a stat 22 de ani la închisoare a evadat chiar în ziua în care urma să fie eliberat. Motivul este uluitor
Un bărbat care a stat 22 de ani la închisoare a evadat chiar în ziua în...
DigiSport Marius Bilașco, îngrijorat după ce ardelenii au pierdut în fața Rapidului: ”Acesta este un semn de întrebare”
Marius Bilașco, îngrijorat după ce ardelenii au pierdut în fața Rapidului...
PeRoz Cum se înțelege Violeta, fiica Andreei Marin, cu Alexandru, fiul cel mic al lui Ștefan Bănică. Prezentatoare TV a dat tot din casă
Cum se înțelege Violeta, fiica Andreei Marin, cu Alexandru, fiul cel mic...
Film Now Dublă sărbătoare pentru Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones. Sunt născuți în aceeași zi, la 25 de ani diferență, și-au fost alături la bine și la greu și sunt mai uniți ca oricând
Dublă sărbătoare pentru Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones. Sunt...
Digi World De ce să nu dormi în avion sprijinit de geam. Un însoțitor de zbor a dezvăluit câteva lucruri de care să ții cont la fiecare călătorie
De ce să nu dormi în avion sprijinit de geam. Un însoțitor de zbor a...
ProFM Fiica lui Michael Jackson, apariție rară pe străzile din LA. Paris Jackson, în colanți, departe de look-urile de pe covorul roșu
Fiica lui Michael Jackson, apariție rară pe străzile din LA. Paris...
Digi Life Care sunt cei șapte factori de stil de viaţă sănătos care au efecte pozitive asupra sănătății mintale. Somnul e cel mai important
Care sunt cei șapte factori de stil de viaţă sănătos care au efecte...
Viktor Sokolov
Ucraina revendică moartea amiralului Viktor Sokolov, născut în R.Moldova...
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digifm.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY, APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
auth_token, twll, secure_session, guest_id, __utma, remember_checked, remember_checked_on
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Trimite
Vezi aici politica de confidențialitate