Acum la Digi FM Nono Semen THE MOTANS FEAT DELIA - Weekend (Beatmix)

Patru persoane, între care şi omul de afaceri Călin Donca, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune şi manipularea pieţei de capital. Cum ar fi „operat” aceștia

Călin Donca a fost reținut
Călin Donca a fost reținut / Instagram

Patru persoane, între care şi omul de afaceri Călin Donca, au fost reţinute de procurorii DIICOT Braşov, într-un dosar care vizează o grupare specializată în evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune şi manipularea pieţei de capital.

Membrii grupării ar fi înregistrat în contabilitatea unor firme documente fictive şi ar fi creat propria monedă virtuală, inducând în eroare numeroase persoane prin diseminarea de informaţii nereale potrivit cărora investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de o sută de ori mai mari. Cu o parte din banii obţinuţi, liderul grupării ar fi achiziţionat bunuri de lux. Trei dintre persoanele reţinute au fost prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a anunţat, marţi, că procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Braşov au dispus reţinerea a 4 inculpaţi, cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.

”În cauză s-a reţinut că, începând cu anul 2021, inculpaţii au constituit, în municipiul Braşov, un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor venituri financiare consistente prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că au înregistrat în evidenţele contabile ale unor societăţi comerciale pe care le deţineau sau controlau, documente care atestă operaţiuni fictive cu consecinţa micşorării bazei de calcul a impozitului pe profit şi măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului consolidat al statului cu consecinţa producerii unui prejudiciu de 4.346.286 de lei”, a arătat DIICOT, potrivit News.ro. 

Potrivit sursei citate, tot prin utilizarea unor documente false, liderul şi-a însuşit din patrimoniul unei societăţi comerciale suma de 8.337.746 de lei, pe care a folosit-o în interesul său şi al celorlalţi membri ai grupării infracţionale. Cea mai mare parte a sumei a transferat-o în conturile unei societăţi înregistrată în Emiratele Arabe Unite - Dubai aparţinând membrilor grupului sau controlată de aceştia, iar cu restul banilor a achiziţionat bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD.

”Din cercetările efectuate a mai rezultat că membrii grupului infracţional au iniţiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală şi au efectuat operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin diseminarea în spaţiul public a unor informaţii nereale potrivit cărora suma investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obţinut aproximativ 700.000 USD”, susţin anchetatorii.

Luni, procurorii DIICOT Braşov, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, au pus în aplicare 17 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Braşov, Dolj şi Buzău, fiind identificate şi ridicate mai multe mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux.

Marţi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov, cu propunerea de arestare preventivă a trei dintre inculpaţi, pentru o perioadă de 30 de zile.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

La activităţi au participat poliţişti din cadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Craiova şi Ploieşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, precum şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Braşov.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Vara 2025
Benjamin Netanyahu si Donald Trump
Netanyahu, cadoul suprem pentru Donald Trump. L-a nominalizat la...
Bulgaria trece oficial la euro la 1 ianuarie 2026/ Shutterstock
Bulgaria aşteaptă marți ultima aprobare pentru a adopta moneda euro...
Păcănele, jocuri de noroc
Ilie Bolojan, după ce s-a schimbat taxarea jocurilor de noroc la 4%...
Pe aceeași temă
Closeup,Of,Hands,asian,Senior,Woman,Using,Smartphone,old,Elderly,Holding,Mobile
Cinci persoane, reţinute în cazul bătrânului de 93 de ani înşelat cu peste 310.000 de euro de...
Black Friday, social media, uimit, șocat de mesaj SMS sau mesagerie instantanee pe smartphone, telefon mobil cu cumpărături la oferte promoționale
Nouă escrocherie prin SMS-uri și mesaje pe WhatsApp: "Bună, mama, telefonul meu este stricat"
Highway,2,Bucharest,-,Constanta,,Romania,-,10,August,,2021:
O familie a fost înşelată cu 130.000 lei după ce a fost convinsă online să efectueze...
femeie pe bicicleta
A rămas fără 11.000 de lei după ce și-a scos bicicleta la vânzare. Cum a fost înșelată o...
Te-ar putea interesa și
Monedă de 1 liră sterlină
Primele monede de 1 liră sterlină cu chipul regelui Charles au intrat în circulaţie. De ce au...
Romanian,Lei,Currency.,Europe,Inflation,,Lei,Money
A pierdut peste 215.000 de lei după ce a vrut să facă o investiție, a instalat o aplicație pe...
Romanian,Police,(politia,Rutiera),Car,Parked,Along,The,Street,In
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de înşelăciune, denumită „Coletul”. Cum sunt...
un tanar se dadea femeie
Un tânăr de 29 de ani s-a dat drept femeie pe rețelele sociale și a păcălit 9 bărbați să-i...
Partenerii noștri
DigiSport Dan Petrescu le-a răspuns contestatarilor: ”E părerea lor”
Dan Petrescu le-a răspuns contestatarilor: ”E părerea lor”
PeRoz S-a aflat acum ce relația avea Meghan Markle cu Regele Charles. Porecla pe care i-a atribuit-o monarhul fostei actrițe spune totul
S-a aflat acum ce relația avea Meghan Markle cu Regele Charles. Porecla pe...
Film Now Pamela Anderson, adevărul despre relația cu Liam Neeson, după ce actorul a declarat că este „îndrăgostit nebunește” de ea
Pamela Anderson, adevărul despre relația cu Liam Neeson, după ce actorul a...
Digi World Descoperire revoluționară în Marea Piramidă din Egipt. Inscripții vechi de 4.500 de ani schimbă tot ce se știa despre cum a fost construită
Descoperire revoluționară în Marea Piramidă din Egipt. Inscripții vechi de...
ProFM Smiley și Gina Pistol tot nu vor să arate chipul fiicei lor. "De ce i-aș face asta? Nu înseamnă că merg cu cearșaful pe fața ei"
Smiley și Gina Pistol tot nu vor să arate chipul fiicei lor. "De ce i-aș...
Digi Life Vila din afara Parisului ce i-a aparținut lui Karl Lagerfeld, vândută cu peste 4.5 milioane de euro. Imagini din curte și din interior
Vila din afara Parisului ce i-a aparținut lui Karl Lagerfeld, vândută cu...
Bucharest, Romania. 12th July, 2025: Ilie Bolojan, president of the National Liberal Party (PNL) and Romanian Prime Minister, gives his speech during the Extraordinary Congress of the National Liberal Party. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Bolojan, după ce a fost ales președintele PNL: Românii ne vor judeca după...
Weather,Forecast,Concept,,Climate,Change,Background,,Collage,Of,Sky,Image
România, împărțită între caniculă şi furtuni săptămâna viitoare. Zona din...
Ultimele știri din matinal
edsta 78aab15e-f0b1-44ca-8552-4dafea62b6ed
Edsta, românul care a cucerit America, revine în România după 24 de ani
radu jude la matinal 2025
Radu Jude, despre cum un film făcut cu un iPhone poate câștiga un Urs de Argint
alexandra stan si adi istrate la matinalul digi fm
Alexandra Stan & Adi Istrate: Povestea nebună a piesei „Aerul”
haihui2 2025
„Ne-au urmărit cu camerele ascunse” – Cum a fost călătoria HaiHui în Doi în Coreea de Nord
Ultimele știri
Tennis : Wimbledon -2025 - ITF -
Mesajul Simonei Halep, după finala de la Wimbledon, pe care a urmărit-o din loja regală...
Wimbledon Tennis Championships, Day 13, The All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, UK - 12 Jul 2025
Ovații pentru prințesa Kate, la Wimbledon. Simona Halep, câștigătoarea din 2019, în loja regală
wimbledon (19)
Iga Swiatek cucerește în premieră trofeul de la Wimbledon, cu un scor incredibil: 6-0, 6-0
NATO Summit In The Hague, Netherlands - 24 Jun 2025
Nicuşor Dan merge în vizită oficială în Germania. Se va întâlni cu cancelarul Merz și cu...