Acum la Digi FM JAY-Z FEAT BEYONCE - Bonnie - Clyde

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, duși cu mascații la DIICOT pentru a fi audiați în dosarul Nordis

2025-02-03-0084
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt aduși la audieri la DIICOT în dosarul Nordis, în București, 3 februarie 2025. Inquam Photos / George Călin

Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși, luni, 3 februarie, de polițiști la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis.

La intrarea în sediul DIICOT, cei doi nu au dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro, informează Agerpres.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt aduși la audieri la DIICOT în dosarul Nordis, în București, 3 februarie 2025. Inquam Photos / George Călin

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
MIX MARATON DE REVELION 2025
Best of Mix Maraton 2025 - 2
John Newman performing at Free Radio Hits Live in Birmingham
John Newman, mesaj pentru fanii din România: „Sunt încântat să-ți...
Delia, despre apariția Biancăi Censori și a lui Kanye West
Delia, reacție după apariția șocantă a Biancăi Censori și a lui Kanye...
Citymagia 2025
Digi FM și Pro FM deschid sezonul festivalurilor WOW cu: Citymagia!
Pe aceeași temă
2025-02-03-0068
Laura Vicol aflase de perchezițiile DIICOT cu câteva zile înainte de a se produce. A ascuns și...
Bucharest,,Romania.,13th,June,,2023:,Kelemen,Hunor,,The,President,Of
Kelemen Hunor, despre afacerea Nordis: Cred că a avut impact asupra alegerilor
Law,And,Justice,Symbols.,Bokeh,Background.
Dosarul Nordis. Laura Vicol şi soţul acesteia, arestaţi preventiv
Sediul DIICOT
Stenograme dosar Nordis: Unde dracu s-au dus atâția bani? / În șifonierul Laurei, în...
Te-ar putea interesa și
2025-02-03-0068
11 persoane reținute în dosarul Nordis. Ce acuzații li se aduc și ce au confiscat anchetatorii...
2025-02-03-0089
Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, reţinuţi după audierile de la DIICOT
ciolacu (8)
Ciolacu, despre audierile în cazul „Nordis”: „Foarte bine, înseamnă că justiția funcționează”
laura vicol (2)
Laura Vicol recunoaște că a apărat interlopi în instanță, pe bani mulți: "Am avut onorarii și...
Partenerii noștri
Digi24 Ucrainenii au descoperit o „cârtiță” FSB chiar la vârful serviciilor secrete ale Kievului
Ucrainenii au descoperit o „cârtiță” FSB chiar la vârful serviciilor...
DigiSport PAOK - FCSB | LIVE VIDEO, 22:00, DGS 1. Răzvan Lucescu vs campioana României! Cine merge în optimile UEL? Echipa probabilă
PAOK - FCSB | LIVE VIDEO, 22:00, DGS 1. Răzvan Lucescu vs campioana...
PeRoz Momentul în care Alina Sorescu a realizat că nu mai are niciun viitor cu soțul ei: "A început să aibă ieșiri violente. A rupt o ușă"
Momentul în care Alina Sorescu a realizat că nu mai are niciun viitor cu...
Film Now Fiul lui Arnold Schwarzenegger apare într-o scenă nud în „The White Lotus”. Reacția starului din „Terminatorul”
Fiul lui Arnold Schwarzenegger apare într-o scenă nud în „The White...
Digi World Ce fel de cafea poți bea dacă ai arsuri la stomac sau reflux gastroesofagian
Ce fel de cafea poți bea dacă ai arsuri la stomac sau reflux...
Stirile Kanal D Obiectivul din Maramureș, unic în România: Are o lungime de 700 de metri
Obiectivul din Maramureș, unic în România: Are o lungime de 700 de metri
ProFM Alexandru Ciucu, prima reacție după dezvăluirile făcute de Alina Sorescu: „Se spun despre mine minciuni strigătoare la cer”
Alexandru Ciucu, prima reacție după dezvăluirile făcute de Alina Sorescu...
Digi Life Sute de persoane deghizate în Marilyn Monroe, toate îmbrăcate identic, au plonjat în ocean, în Australia
Sute de persoane deghizate în Marilyn Monroe, toate îmbrăcate identic, au...
Ultimele știri din matinal
ana dumbrava
Ana Dumbravă, campioană mondială la Counter-Strike pentru al 3-lea an consecutiv. Povestea...
Mihail WhatsApp Image 2025-01-22 at 14.13.28
Mihail despre izolarea în pădure și experiența uluitoare a colegului care a „murit” și s-a...
Contele Tibor Kálnoky
Cu ce pleacă Regele Charles din România? Contele Tibor Kálnoky dezvăluie preferințele regale
ana si cezar
Ana Ularu și Cezar Grumăzescu, invitați speciali la matinalul Digi FM: povești, provocări din...
Ultimele știri
Post Malone , foto profimedia
Post Malone, un fenomen global și unul dintre cei mai mari artiști ai secolului 21, în...
Donald Trump
Trump vrea Groenlanda, danezii reacţionează printr-o petiţie satirică pentru „a cumpăra”...
Bucharest, Romania. 16th Dec, 2024: Nicusor Dan, the General Mayor of Bucharest, announces his intention to run as an independent candidate in Romania's presidential elections, expected to take place in the first half of 2025. Credit: Lucian Alecu/Alamy L
Nicuşor Dan apreciază că nu ar fi momentul schimbării Guvernului, dar că e de schimbat modul...
Elena Lasconi: „Se încheie astăzi Deceniul Iohannis. Zece ani în urma cărora România s-a ales...