Acum la Digi FM OLIVIA ADAMS - Rasarit Perfect

Ofițerii Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, fac percheziții în România

Kovesi ID39601_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Inquam / Octav Ganea

Parchetul European, la conducerea căruia se află fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, efectuează percheziţii de amploare în județul Timiş, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene.

Marți au loc 160 de percheziții de locuințe în cadrul dosarului de fraudare a fondurilor europene. Paguba depășește 5 milioane de euro.

„Parchetul European a acționat împotriva unui grup infracțional organizat activ în România și Austria. De la primele ore ale dimineții, 160 de percheziții domiciliare sunt în curs de desfășurare, inclusiv la locuințele unor funcționari publici și la sediile unor instituții publice, în cadrul unei anchete care durează de 6 luni privind o presupusă fraudă privind fonduri europene și românești de peste 5 milioane de euro, spălată printr-un mecanism financiar complex. Aproximativ 30 de persoane vor fi duse la audieri”, se arată într-un comunicat de presă.

Instituția transmite că ancheta a fost demarată acum 6 luni. Atunci, ofițerii au descoperit că, începând cu anul 2017, un grup infracțional organizat a înființat peste 150 de societăți comerciale fictive pe care le-a folosit pentru a obține în mod fraudulos fonduri europene și naționale.

„Aceste societăți au solicitat finanțare publică pentru a achiziționa echipamente sau bunuri pentru operațiunile zilnice, pe baza unor documente inexacte, incomplete sau false, sau au utilizat facturi fictive pentru achiziționarea de active fixe, echipamente sau bunuri. În cele mai multe cazuri, echipamentele sau bunurile enumerate ca fiind achiziționate în cadrul proiectelor nu au fost achiziționate în realitate, aceleași echipamente sau bunuri fiind utilizate în mai multe proiecte.

Sumele obținute de la bugetul Uniunii Europene și de la bugetul național de către societățile respective erau de obicei retrase în numerar de la bancomate de către diverse persoane din anturajul membrilor grupului organizat, după care le erau predate acestora. Ulterior, sumele erau folosite pentru achiziționarea de bunuri sau servicii în numele altor persoane fizice sau juridice pentru a ascunde originea ilicită”, mai arată sursa citată.

Ancheta a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Structurii de Sprijin a Parchetului European în România, al polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și al polițiștilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Subiectele tale preferate sunt și la Știrile Digi FM, la fiecare 30 de minute. Ca să știi!

Recomandări DigiFM
Octavian Berceanu
Octavian Berceanu: Bucureştiul şi Ilfovul sunt polul poluării în...
Tourism Numbers Increase In Rome Italy, Rome, Italy - 20 Nov 2022
Smochine, struguri, măsline și nuci din perioada romană au fost...
ronaldo
Golul marcat de Cristiano Ronaldo îi aduce alte două super performanțe
Pe aceeași temă
Polițist, Poliție
Trei bărbați au organizat o crimă ajutați de polițiști. Au băgat un om cu forța într-un...
Percheziții,mascați
DIICOT a făcut percheziții la două grupări de cămătari din Iași. Peste 50 de persoane au fost...
laura codruta kovesi
Laura Codruța Kovesi anunță că s-a căsătorit. Cine este soțul ei și ce spune despre bărbatul...
copil ranit primarie
Două anchete în cazul copilului rănit de o coloană decorativă în Primăria București
Te-ar putea interesa și
Romania Uprising Trial
Dosarul Revoluției a fost trimis iar în instanță. Acuzațiile care îi sunt aduse lui Ion Iliescu
Laura Codruța Kovesi
Kovesi: „Nu e important doar să pui infractorii la pușcărie, e important și să le iei averile”
radu paraschivescu 37
Radu Paraschivescu, despre L.C.Kovesi: E un electorat macist, care nu cred că va vota o femeie...
kovesi
Laura Codruța Kovesi: Nu doresc să candidez la președinția României. Ca să fiu mai clară...
Partenerii noștri
Digi24 Un bărbat a bătut o angajată a unui cazino din București, pentru 4.000 de lei. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere
Un bărbat a bătut o angajată a unui cazino din București, pentru 4.000 de...
DigiSport Motivul pentru care Lewandowski a izbucnit în plâns după primul său gol la Cupa Mondială
Motivul pentru care Lewandowski a izbucnit în plâns după primul său gol la...
PeRoz Thalia, mai senzuală ca oricând, într-un body din latex și cizme până la genunchi. Are 51 de ani, dar arată ca pe vremea telenovelelor
Thalia, mai senzuală ca oricând, într-un body din latex și cizme până la...
Film Now Fratele Juliei Roberts, dezvăluiri după 10 ani în care nu a mai apărut alături de actriță. Eric Roberts a spus care este cea mai mare dorință a lui
Fratele Juliei Roberts, dezvăluiri după 10 ani în care nu a mai apărut...
Digi World Cât de nocive sunt pentru sănătate uscătoarele de rufe pe care le avem acasă. Avertismentul lansat de oamenii de știință
Cât de nocive sunt pentru sănătate uscătoarele de rufe pe care le avem...
Digi Animal World Imagini uimitoare surprinse de camera de supraveghere. Modul spectaculos prin care un câine a salvat un copil de la înec
Imagini uimitoare surprinse de camera de supraveghere. Modul spectaculos...
ProFM N-a fost niciodată mai slabă. Monica Anghel, de nerecunoscut cu părul roșu ca focul, într-o rochie ultra mulată
N-a fost niciodată mai slabă. Monica Anghel, de nerecunoscut cu părul roșu...
Digi Life Un fermier britanic face mai mult bani din canalul lui de YouTube decât de pe urma cirezii de vaci pe care o deține. Nu i-a venit să creadă că e recompensat pentru clipurile sale
Un fermier britanic face mai mult bani din canalul lui de YouTube decât de...
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digifm.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY, APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
auth_token, twll, secure_session, guest_id, __utma, remember_checked, remember_checked_on
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Trimite
Vezi aici politica de confidențialitate