Acum la Digi FM MANUEL TURIZO - La Bachata

Ofițerii Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, fac percheziții în România

Kovesi ID39601_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Inquam / Octav Ganea

Parchetul European, la conducerea căruia se află fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, efectuează percheziţii de amploare în județul Timiş, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene.

Marți au loc 160 de percheziții de locuințe în cadrul dosarului de fraudare a fondurilor europene. Paguba depășește 5 milioane de euro.

„Parchetul European a acționat împotriva unui grup infracțional organizat activ în România și Austria. De la primele ore ale dimineții, 160 de percheziții domiciliare sunt în curs de desfășurare, inclusiv la locuințele unor funcționari publici și la sediile unor instituții publice, în cadrul unei anchete care durează de 6 luni privind o presupusă fraudă privind fonduri europene și românești de peste 5 milioane de euro, spălată printr-un mecanism financiar complex. Aproximativ 30 de persoane vor fi duse la audieri”, se arată într-un comunicat de presă.

Instituția transmite că ancheta a fost demarată acum 6 luni. Atunci, ofițerii au descoperit că, începând cu anul 2017, un grup infracțional organizat a înființat peste 150 de societăți comerciale fictive pe care le-a folosit pentru a obține în mod fraudulos fonduri europene și naționale.

„Aceste societăți au solicitat finanțare publică pentru a achiziționa echipamente sau bunuri pentru operațiunile zilnice, pe baza unor documente inexacte, incomplete sau false, sau au utilizat facturi fictive pentru achiziționarea de active fixe, echipamente sau bunuri. În cele mai multe cazuri, echipamentele sau bunurile enumerate ca fiind achiziționate în cadrul proiectelor nu au fost achiziționate în realitate, aceleași echipamente sau bunuri fiind utilizate în mai multe proiecte.

Sumele obținute de la bugetul Uniunii Europene și de la bugetul național de către societățile respective erau de obicei retrase în numerar de la bancomate de către diverse persoane din anturajul membrilor grupului organizat, după care le erau predate acestora. Ulterior, sumele erau folosite pentru achiziționarea de bunuri sau servicii în numele altor persoane fizice sau juridice pentru a ascunde originea ilicită”, mai arată sursa citată.

Ancheta a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Structurii de Sprijin a Parchetului European în România, al polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și al polițiștilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Vara 2025
digifm_untold_780x440
Digi FM la UNTOLD X: 10 ani de magie, 10 ani vrăjiți de muzică!
UNTOLD Universe
Untold 2025: Line-up-ul complet și artiștii care vor electriza cele 7...
510527075_18011357156757690_4766898171676840438_n
We Love Music Festival revine în forță la Râmnicu Vâlcea, în 15 – 16...
Pe aceeași temă
High,School,Or,University,Student,Reading,Question,Exam,Test,And
Anchetă la o universitate din Iaşi, unde o profesoară este acuzată că foloseşte un dispozitiv...
Aftermath Of The Air India Crash During Take-Off, In Ahmedabad
Noi detalii din ancheta în cazul prăbușirii avionului Air India indică o eroare umană...
James Comey
Un fost director FBI și un fost director CIA, vizați de anchete penale
Polițiști
Percheziții care vizează mai mulți polițiști. Sunt acuzați de trafic de influenţă, luare de...
Te-ar putea interesa și
Ambulance,Emergency,Service,Car,On,The,Streets,Of,Bucharest,During
Anchetă în Olt după ce un tânăr, băut şi agresiv, a fost bătut într-o ambulanţă. Era dus la...
politist-mort
Un polițist din Teleorman, filmat cu parbrizul spart și cântând manele, după ce a lovit un...
Pană de curent în Spania/ Profimedia
Cele cinci secunde care au aruncat Spania în întuneric. Madridul a lansat mai multe anchete...
Nou-născutul dispărut dintr-o maternitate din Bacău, găsit la locuinţa unei tinere de 19 ani/ Foto: Captură video
Nou-născutul dispărut dintr-o maternitate din Bacău, găsit la locuinţa unei tinere de 19 ani...
Partenerii noștri
DigiSport ”Pariul” lui Mirel Rădoi: ”Asta m-a făcut să-l aduc la Universitatea Craiova. Am luat feedback de la Steaua”
”Pariul” lui Mirel Rădoi: ”Asta m-a făcut să-l aduc la Universitatea...
PeRoz Mihaela și Felix, o iubire stinsă înainte de vreme. De la întâlnirea lor neașteptată și abordarea lui curajoasă, la tragedia din Italia
Mihaela și Felix, o iubire stinsă înainte de vreme. De la întâlnirea lor...
Film Now Joaquin Phoenix, noi declarații la 15 ani de la interviul care a șocat publicul: „Una dintre cele mai proaste nopți din viața mea”
Joaquin Phoenix, noi declarații la 15 ani de la interviul care a șocat...
Digi World Un schelet de dinozaur și cel mai mare meteorit marțian găsit pe Pământ, vândute la licitație. Sumele, de-a dreptul fabuloase
Un schelet de dinozaur și cel mai mare meteorit marțian găsit pe Pământ...
Stirile Kanal D „Eva este foarte fericită. Mergem prin oraș" Elena Udrea, prima zi de libertate. A fost surprinsă în urmă cu puțin timp, de mână cu fiica ei! Ce are de gând să facă de acum înainte
„Eva este foarte fericită. Mergem prin oraș" Elena Udrea, prima zi de...
ProFM Șeful unei companii tech, prins cu amanta la un concert Coldplay. Reacția lui Chris Martin după ce i-a expus fără să-și dea seama
Șeful unei companii tech, prins cu amanta la un concert Coldplay. Reacția...
Digi Life Oamenii de ştiinţă au descifrat secretul tabloului „Fata cu cercel de perlă”
Oamenii de ştiinţă au descifrat secretul tabloului „Fata cu cercel de...
felix baumgartner si mihaela radulescu (2)
Cine va moșteni averea lui Felix Baumgartner. Iubitul Mihaelei Rădulescu a...
Ultimele știri din matinal
bitza matinal
Bitză: „Am pierdut timp ca să fac bani, dar nu-mi pare rău. Muzica rămâne gratis în sufletul...
edsta 78aab15e-f0b1-44ca-8552-4dafea62b6ed
Edsta, românul care a cucerit America, revine în România după 24 de ani
radu jude la matinal 2025
Radu Jude, despre cum un film făcut cu un iPhone poate câștiga un Urs de Argint
alexandra stan si adi istrate la matinalul digi fm
Alexandra Stan & Adi Istrate: Povestea nebună a piesei „Aerul”
Ultimele știri
Themenfoto: Felix Baumgartner, Extremsportler, Tod, Todesfall, Verunglueckt, Verstorben, Abgestuerzt, 18.07.2025
Fosta parteneră a lui Felix Baumgartner, mesaj după decesul sportivului: „Erai ca un...
andreea balan
"Furtuna a făcut ravagii și la mine". Andreea Bălan și-a găsit dulapul cu costumații de scenă...
Volodimir Zelenski și Donald Trump/ Foto: X
Zelenski spune că el şi Trump lucrează la un „mega-acord”: SUA ar urma să cumpere drone din...
Ion Ceban
Primarul Chişinăului, interzis în România, îi dă replica ministrului Oana Ţoiu şi acuză...