Acum la Digi FM ERIC PRYDZ - Pjanoo

Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții,mascați

28 de percheziții sunt efectuate, vineri dimineață, în Bihor, Arad, Ilfov, Prahova și București.

Sunt vizate firme și persoane suspectate de constituire de grup infracțional, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.

Prejudiciul total este estimat la 8.000.000 de lei.

Anchetatorii au informații că, din 2014 până acum, 14 persoane au pus la punct un circuit din care făceau parte 21 de firme.

Prin intermediul acestuia erau cumpărate produse din spațiul comunitar, dar și din China și erau oferite servicii de call-center și de promovare și vânzare a produselor în România.

Potrivit polițiștilor, suspecții foloseau firme-fantomă pentru a nu plăti TVA și impozit pe profit.

Astfel, timp de patru ani au fost vândute produse și servicii în valoare de 30 de milioane de lei.

La finalizarea perchezițiilor, 14 persoane vor fi duse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Primăvara 2025
Fondată în 1720, Caffè Florian este cea mai veche cafenea din lume care funcționează neîntrerupt, situată în Veneția, regiunea Veneto, Italia.
Cafenele istorice din Europa pe care trebuie să le vizitezi​
Papa Francisc
Papa Francisc și-a donat ultimii bani din contul personal pentru a-i...
coiful de aur de la cotofenesti
Doi suspecţi au fost arestaţi pentru furtul pieselor româneşti de la...
Pe aceeași temă
Banca elvețiană Reyl/ Profimedia
O bancă elvețiană, suspectată că a spălat bani pentru lideri din foste republici sovietice...
Bercea Mondialu/ Foto: Facebook
Percheziții DIICOT acasă la Bercea Mondialu. Interlopul și membri ai familiei acestuia...
Arestat/ Shutterstock
Șef de secție din Timișoara, ridicat după percheziții. Este cercetat pentru petreceri cu...
Closeup,Of,Hands,asian,Senior,Woman,Using,Smartphone,old,Elderly,Holding,Mobile
Cinci persoane, reţinute în cazul bătrânului de 93 de ani înşelat cu peste 310.000 de euro de...
Te-ar putea interesa și
Arrested,Man,In,Handcuffs,With,Hands,Behind,Back
Un tânăr de 26 de ani a fost reţinut, după ce i-a înjunghiat pe tatăl său şi pe un prieten al...
Law,And,Justice.,Bokeh,Background.
O femeie care administrează o şcoală de şoferi, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală...
2024-12-30-2926
Poliţiştii de la IPJ Ilfov au făcut verificări la locuinţa lui Călin Georgescu
Horaţiu Potra 2024-12-08-4135
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în care ar fi vizat...
Partenerii noștri
Digi24 Un satelit rusesc conectat la sistemul de arme nucleare pare să fi scăpat de sub control. Ce spun analiștii americani
Un satelit rusesc conectat la sistemul de arme nucleare pare să fi scăpat...
DigiSport Federația a oprit totul în ultima secundă! Ce voiau să facă arbitrii la Barcelona - Real Madrid
Federația a oprit totul în ultima secundă! Ce voiau să facă arbitrii la...
PeRoz Fratele lui Michelle Obama nu a crezut inițial că relația ei cu Barack Obama va dura. Dezvăluirile rare ale lui Craig Robinson
Fratele lui Michelle Obama nu a crezut inițial că relația ei cu Barack...
Film Now Ce reprezintă tatuajul pe care și l-a făcut Shiloh, fiica Angelinei Jolie. Adolescenta are o legătură uimitoare cu mama ei
Ce reprezintă tatuajul pe care și l-a făcut Shiloh, fiica Angelinei Jolie...
Digi World Ce este memoria falsă. Cum își „inventează” creierul amintiri
Ce este memoria falsă. Cum își „inventează” creierul amintiri
Stirile Kanal D O femeie a trimis ouă otrăvite unei familii de Paşte, din gelozie! Un băiețel de 7 ani a murit
O femeie a trimis ouă otrăvite unei familii de Paşte, din gelozie! Un...
ProFM Lady Gaga, cu mama și logodnicul la restaurant. Artista, pe tocuri imposibile, în pantaloni super scurți și mulați și cu geacă de piele
Lady Gaga, cu mama și logodnicul la restaurant. Artista, pe tocuri...
Digi Life De ce mâncarea are gust diferit când suntem răciți. Ce simte, de fapt, limba
De ce mâncarea are gust diferit când suntem răciți. Ce simte, de fapt...
Ultimele știri din matinal
minelli la matinal
Minelli între turnee în America și viața de mamă: Copiii îmi dau note la piesele noi
savu crioveanu oana
Sănătatea somnului și trendurile bizare explicate de dr. Marius Sava
mihai sturzu tabara aviatie
Mihai Sturzu despre Victor Ponta: „Mereu a fost fair-play cu mine”
nicole puya
Nicole Cherry și Puya, în matinalul Digi FM: „E vina mea” nu e doar o piesă, e un semnal de...
Ultimele știri
putin (16)
Putin, pregătit de negocieri directe cu Ucraina ”fără nicio condiţie prealabilă”, anunţă...
Interim President of Romania Ilie Bolojan meets with French President Emmanuel Macron
Bolojan, întrebat dacă riscă România să anuleze şi alegerile din mai: „Cu siguranţă nu. Între...
U.s.,President,Donald,Trump,Appears,At,A,News,Conference,In
Trump crede că Putin îl "duce cu vorba" în privinţa încheierii războiului în Ucraina şi îl...
Paris: Coalition Of The Willing Summit On Peace And Security For Ukraine
Întâlnire Zelenski-Macron în grădina Ambasadei Franţei la Roma, în marja funeraliilor Papei...