Acum la Digi FM Alex Vidia DUKE DUMONT - Ocean Drive

Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții,mascați

28 de percheziții sunt efectuate, vineri dimineață, în Bihor, Arad, Ilfov, Prahova și București.

Sunt vizate firme și persoane suspectate de constituire de grup infracțional, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.

Prejudiciul total este estimat la 8.000.000 de lei.

Anchetatorii au informații că, din 2014 până acum, 14 persoane au pus la punct un circuit din care făceau parte 21 de firme.

Prin intermediul acestuia erau cumpărate produse din spațiul comunitar, dar și din China și erau oferite servicii de call-center și de promovare și vânzare a produselor în România.

Potrivit polițiștilor, suspecții foloseau firme-fantomă pentru a nu plăti TVA și impozit pe profit.

Astfel, timp de patru ani au fost vândute produse și servicii în valoare de 30 de milioane de lei.

La finalizarea perchezițiilor, 14 persoane vor fi duse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Vara 2025
3 780x440
Digi FM - Sezon nou, de 10
George Simion
AUR a atacat la Curtea Constituțională patru dintre proiectele de...
MADURO BRINGS FORWARD CHRISTMAS IN VENEZUELA
Preşedintele Venezuelei devansează Crăciunul pentru data de 1...
Pe aceeași temă
vrajitoare
"Vrăjitoarea Claudia" și "vrăjitoarea Maria" au înșelat o persoană cu 30.000 de euro. Cum...
Piedone announces candidacy for the position of Bucharest mayor, Bucharest, Romania - 17 Mar 2024
Piedone, primele declarații despre perchezițiile DNA: „Nu ascund că proprietarul hotelului...
Banca elvețiană Reyl/ Profimedia
O bancă elvețiană, suspectată că a spălat bani pentru lideri din foste republici sovietice...
Bercea Mondialu/ Foto: Facebook
Percheziții DIICOT acasă la Bercea Mondialu. Interlopul și membri ai familiei acestuia...
Te-ar putea interesa și
Arestat/ Shutterstock
Șef de secție din Timișoara, ridicat după percheziții. Este cercetat pentru petreceri cu...
Closeup,Of,Hands,asian,Senior,Woman,Using,Smartphone,old,Elderly,Holding,Mobile
Cinci persoane, reţinute în cazul bătrânului de 93 de ani înşelat cu peste 310.000 de euro de...
Arrested,Man,In,Handcuffs,With,Hands,Behind,Back
Un tânăr de 26 de ani a fost reţinut, după ce i-a înjunghiat pe tatăl său şi pe un prieten al...
Law,And,Justice.,Bokeh,Background.
O femeie care administrează o şcoală de şoferi, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală...
Partenerii noștri
Digi24 Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri...
DigiSport (P) "Il Luce", perfect în confruntările cu Cipru. Și obligat să rămână așa!
(P) "Il Luce", perfect în confruntările cu Cipru. Și obligat să rămână așa!
PeRoz Catherine Zeta-Jones, aspru criticată după gluma făcută la tv despre un fan de 12 ani: "E atât de dezgustător pe cât sună?"
Catherine Zeta-Jones, aspru criticată după gluma făcută la tv despre un...
Film Now Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș. Declarația ei i-a uimit pe mulți
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe...
Digi World Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate aduce nopți mai odihnitoare
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare...
ProFM A trecut printr-un divorț, dar acum e în culmea fericirii. Julio Iglesias Jr., mesaj emoționant dedicat iubitei sale, Ariadna
A trecut printr-un divorț, dar acum e în culmea fericirii. Julio Iglesias...
Digi Life Inedit! O mamă din Noua Zeelandă, în Cartea Recordurilor după ce a alergat desculță pe un traseu de 100 m plin de piese Lego
Inedit! O mamă din Noua Zeelandă, în Cartea Recordurilor după ce a alergat...
iordanescu (4)
Edi Iordănescu: Cu Cipru 3 puncte, iar în octombrie cu 55.000 de romăni pe...
Ultimele știri din matinal
bitza matinal
Bitză: „Am pierdut timp ca să fac bani, dar nu-mi pare rău. Muzica rămâne gratis în sufletul...
edsta 78aab15e-f0b1-44ca-8552-4dafea62b6ed
Edsta, românul care a cucerit America, revine în România după 24 de ani
radu jude la matinal 2025
Radu Jude, despre cum un film făcut cu un iPhone poate câștiga un Urs de Argint
alexandra stan si adi istrate la matinalul digi fm
Alexandra Stan & Adi Istrate: Povestea nebună a piesei „Aerul”
Ultimele știri
Female,Doctor,Hand,Hold,Silver,Pen,Filling,Patient,History,List
Focar de hepatită tip A într-o şcoală din judeţul Buzău. Elevii învaţă în sistem online
Closeup of metal buttons in an elevator background
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun...
cuplu, inselat, concert coldplay (2)
Soțul lui Kristin Cabot, prima reacție după imaginile virale de la concertul Coldplay: „Eram...
Bucharest, Romania. 7 Sep 2025: Ilie Bolojan, Prime Minister of Romania, gives his speech during the debate on the four motions of no confidence filed by the Alliance for the Union of Romanians (AUR) in response to the government's decision to assume resp
Bolojan: Că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare