Acum la Digi FM THE URS - Ancora

Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții,mascați

28 de percheziții sunt efectuate, vineri dimineață, în Bihor, Arad, Ilfov, Prahova și București.

Sunt vizate firme și persoane suspectate de constituire de grup infracțional, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.

Prejudiciul total este estimat la 8.000.000 de lei.

Anchetatorii au informații că, din 2014 până acum, 14 persoane au pus la punct un circuit din care făceau parte 21 de firme.

Prin intermediul acestuia erau cumpărate produse din spațiul comunitar, dar și din China și erau oferite servicii de call-center și de promovare și vânzare a produselor în România.

Potrivit polițiștilor, suspecții foloseau firme-fantomă pentru a nu plăti TVA și impozit pe profit.

Astfel, timp de patru ani au fost vândute produse și servicii în valoare de 30 de milioane de lei.

La finalizarea perchezițiilor, 14 persoane vor fi duse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Vara 2025
3 780x440
Digi FM - Sezon nou, de 10
George Simion
AUR a atacat la Curtea Constituțională patru dintre proiectele de...
MADURO BRINGS FORWARD CHRISTMAS IN VENEZUELA
Preşedintele Venezuelei devansează Crăciunul pentru data de 1...
Pe aceeași temă
vrajitoare
"Vrăjitoarea Claudia" și "vrăjitoarea Maria" au înșelat o persoană cu 30.000 de euro. Cum...
Piedone announces candidacy for the position of Bucharest mayor, Bucharest, Romania - 17 Mar 2024
Piedone, primele declarații despre perchezițiile DNA: „Nu ascund că proprietarul hotelului...
Banca elvețiană Reyl/ Profimedia
O bancă elvețiană, suspectată că a spălat bani pentru lideri din foste republici sovietice...
Bercea Mondialu/ Foto: Facebook
Percheziții DIICOT acasă la Bercea Mondialu. Interlopul și membri ai familiei acestuia...
Te-ar putea interesa și
Arestat/ Shutterstock
Șef de secție din Timișoara, ridicat după percheziții. Este cercetat pentru petreceri cu...
Closeup,Of,Hands,asian,Senior,Woman,Using,Smartphone,old,Elderly,Holding,Mobile
Cinci persoane, reţinute în cazul bătrânului de 93 de ani înşelat cu peste 310.000 de euro de...
Arrested,Man,In,Handcuffs,With,Hands,Behind,Back
Un tânăr de 26 de ani a fost reţinut, după ce i-a înjunghiat pe tatăl său şi pe un prieten al...
Law,And,Justice.,Bokeh,Background.
O femeie care administrează o şcoală de şoferi, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală...
Partenerii noștri
Digi24 ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească”...
DigiSport Gata! Ce s-a întâmplat cu transferul lui Ștefan Baiaram
Gata! Ce s-a întâmplat cu transferul lui Ștefan Baiaram
PeRoz Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a acționa”
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum...
Film Now „Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la plimbare cu fiul lor
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima...
Digi World Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele...
ProFM Cleopatra Stratan a renunțat la imaginea dulce și diafană. A pozat în rochie mini mulată, în lumina apusului din Tenerife
Cleopatra Stratan a renunțat la imaginea dulce și diafană. A pozat în...
Digi Life Un tablou al celebrului pictor Pierre Paul Rubens dispărut de peste 400 de ani, descoperit într-un conac din Paris: „Este o capodoperă”
Un tablou al celebrului pictor Pierre Paul Rubens dispărut de peste 400 de...
trump, putin (4)
Donald Trump, reacție surprinzătoare: „Răbdarea mea cu Putin se epuizează...
Ultimele știri din matinal
bitza matinal
Bitză: „Am pierdut timp ca să fac bani, dar nu-mi pare rău. Muzica rămâne gratis în sufletul...
edsta 78aab15e-f0b1-44ca-8552-4dafea62b6ed
Edsta, românul care a cucerit America, revine în România după 24 de ani
radu jude la matinal 2025
Radu Jude, despre cum un film făcut cu un iPhone poate câștiga un Urs de Argint
alexandra stan si adi istrate la matinalul digi fm
Alexandra Stan & Adi Istrate: Povestea nebună a piesei „Aerul”
Ultimele știri
WROCLAW, POLAND – SEPTEMBER 5, 2025: Football: FIFA World Cup 2026 Qualifying: Ukraine - France. Kylian Mbappé (10, France, Real Madrid).
Mbappe: „Nu pot câştiga în acest an” Balonul de Aur
Illustration in Germany.
Olanda îşi condiţionează participarea la Eurovision 2026 de excluderea Israelului. Concursul...
Russian President Vladimir Putin addresses press conference at BRICS Summit in Kazan
Rusia anunţă că negocierile de pace cu Kievul sunt în „pauză”
Tineri luați de ape, în Italia/ Foto: Captură video
Familiile victimelor tragediei de pe râul Natisone cer 3,7 milioane € daune. Tinerii români au...