Acum la Digi FM Oana Zamfir și Vlad Craioveanu ED SHEERAN - Azizam

Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții,mascați

28 de percheziții sunt efectuate, vineri dimineață, în Bihor, Arad, Ilfov, Prahova și București.

Sunt vizate firme și persoane suspectate de constituire de grup infracțional, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.

Prejudiciul total este estimat la 8.000.000 de lei.

Anchetatorii au informații că, din 2014 până acum, 14 persoane au pus la punct un circuit din care făceau parte 21 de firme.

Prin intermediul acestuia erau cumpărate produse din spațiul comunitar, dar și din China și erau oferite servicii de call-center și de promovare și vânzare a produselor în România.

Potrivit polițiștilor, suspecții foloseau firme-fantomă pentru a nu plăti TVA și impozit pe profit.

Astfel, timp de patru ani au fost vândute produse și servicii în valoare de 30 de milioane de lei.

La finalizarea perchezițiilor, 14 persoane vor fi duse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Primăvara 2025
florin negrutiu 7701
Florin Negruțiu, analiza alegerilor la Digi FM: Cum a ajuns România...
Bucharest, Romania. 10th Apr, 2025: Dominic Fritz, vice president of the Save Romania Union (USR), holds a press conference after USR voted, in an informal Political Committee meeting, to support Nicusor Dan in the 2025 Romanian presidential race against
Dominic Fritz preia interimar funcţia de preşedinte al USR, anunță...
paleologu 45464WhatsApp Image 2025-02-03 at 08.59.13 2 yt
Theodor Paleologu i-a oferit lui Nicușor Dan o carte despre arta...
Pe aceeași temă
Banca elvețiană Reyl/ Profimedia
O bancă elvețiană, suspectată că a spălat bani pentru lideri din foste republici sovietice...
Bercea Mondialu/ Foto: Facebook
Percheziții DIICOT acasă la Bercea Mondialu. Interlopul și membri ai familiei acestuia...
Arestat/ Shutterstock
Șef de secție din Timișoara, ridicat după percheziții. Este cercetat pentru petreceri cu...
Closeup,Of,Hands,asian,Senior,Woman,Using,Smartphone,old,Elderly,Holding,Mobile
Cinci persoane, reţinute în cazul bătrânului de 93 de ani înşelat cu peste 310.000 de euro de...
Te-ar putea interesa și
Arrested,Man,In,Handcuffs,With,Hands,Behind,Back
Un tânăr de 26 de ani a fost reţinut, după ce i-a înjunghiat pe tatăl său şi pe un prieten al...
Law,And,Justice.,Bokeh,Background.
O femeie care administrează o şcoală de şoferi, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală...
2024-12-30-2926
Poliţiştii de la IPJ Ilfov au făcut verificări la locuinţa lui Călin Georgescu
Horaţiu Potra 2024-12-08-4135
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în care ar fi vizat...
Partenerii noștri
Digi24 Ce condiții le pune Victor Ponta lui Nicușor Dan și lui George Simion pentru a-i sprijini în turul doi
Ce condiții le pune Victor Ponta lui Nicușor Dan și lui George Simion...
DigiSport Acord total cu preferatul lui Florentino Perez! Înlocuitorul lui Carlo Ancelotti semnează până în 2028
Acord total cu preferatul lui Florentino Perez! Înlocuitorul lui Carlo...
PeRoz Maria Marinescu, despre mariajul de trei luni cu Țiriac Jr.: "A fost o aroganță, ne-am distrat". Cum a reacționat Ion Țiriac
Maria Marinescu, despre mariajul de trei luni cu Țiriac Jr.: "A fost o...
Film Now Jackie Chan, de 64 de ani în lumea filmului: "Îmi voi face cascadoriile singur până mă voi retrage". Apare într-un nou "Karate Kid"
Jackie Chan, de 64 de ani în lumea filmului: "Îmi voi face cascadoriile...
Digi World Cea mai bătrână persoană din lume e o britanică de 115 ani. Povestea ei de viață și secretele simple ale longevității sale 
Cea mai bătrână persoană din lume e o britanică de 115 ani. Povestea ei de...
ProFM Cum arată Anamaria Ferentz la 49 de ani, după 15 ani trăiți în America. E logodită cu un bărbat cu șapte copii
Cum arată Anamaria Ferentz la 49 de ani, după 15 ani trăiți în America. E...
Digi Life FOMO vs. JOMO. Termenii care explică ce înseamnă frica de a pierde vs. bucuria de a rata ceva
FOMO vs. JOMO. Termenii care explică ce înseamnă frica de a pierde vs...
papa leon (4)
Prima reacție a lui Trump după ce cardinalul american Robert Francis...
Ultimele știri din matinal
minelli la matinal
Minelli între turnee în America și viața de mamă: Copiii îmi dau note la piesele noi
savu crioveanu oana
Sănătatea somnului și trendurile bizare explicate de dr. Marius Sava
mihai sturzu tabara aviatie
Mihai Sturzu despre Victor Ponta: „Mereu a fost fair-play cu mine”
nicole puya
Nicole Cherry și Puya, în matinalul Digi FM: „E vina mea” nu e doar o piesă, e un semnal de...
Ultimele știri
Americanul Robert Francis Prevost a fost ales succesor al Papei Francisc Profimedia Images (2)
(VIDEO) Momentul în care Papa Leon al XIV-lea a apărut pe balcon și a salutat credincioșii...
Mass on the seventh of nine days of mourning (Novendiali) for late Pope Francis
ONU îi felicită pe catolici şi transmite că „aşteaptă cu nerăbdare să lucreze cu noul Papă”
Americanul Robert Francis Prevost a fost ales succesor al Papei Francisc Profimedia Images
Habemus Papam! Americanul Robert Francis Prevost a fost ales succesor al Papei Francisc
Pope,Holding,A,Bible
Ce se întâmplă după ce este ales noul papă