Prima „captură” a Parchetului European (EPPO) – condus de Laura Codruța Kovesi – în România sunt două funcționare de la Agenția pentru IMM-uri Timișoara și câțiva angajați ai unei bănci. Cele 12 persoane sunt acuzate că au fraudat bugetul UE cu peste 5 milioane de euro. Acestea ar fi pus bazele unui circuit în care erau implicate firme fantomă, deschise în locații abandonate, pe numele unor persoane în vârstă.
Ioana Gabriela Lingurar și Roxana Bohoni au fost arestate preventiv în acest dosar, ceilalți fiind puși de Tribunalul București sub măsuri preventive mai blânde, scrie ziare.com.
„Soții Lingurar au avut intenția de a părăsi definitiv România cu 1 milion de euro și de a se stabili într-un stat care nu are acord de extrădare cu țara noastră” a declarat în sala de judecată procurorul de ședință al EPPO.
Cei doi ar fi deschis și s-ar fi folosit de 75 de societăți comerciale pe teritoriul Austriei, prejudiciul ridicându-se la 5 milioane de euro din fonduri europene.
Acuzațiile procurorilor de la Parchetul European
Pe data de 30 iunie 2022, EPPO a emis un comunicat în are anunța destructurarea unei rețele de fraude cu fonduri europene în urma unor percheziții efectuate pe 28 iunie la 160 de adrese.
„Este important de menționat că pentru a obține fonduri UE și naționale în folos personal, inculpații au acționat în moduri foarte ingenioase. De exemplu:
- Declararea existenței întreprinderilor mici și mijlocii de producție în locuințe abandonate sau aparținând persoanelor în vârstă;
- Folosirea de fotografii ale aceluiași echipament presupus achiziționat în mai multe dosare de proiect depuse pentru obținerea de fonduri;
- Plata serviciilor fictive între companii controlate de membrii grupului;
- Angajarea fictivă, numai în scris, în mod repetat, a acelorași persoane în mai multe firme care au depus documentație în vederea obținerii de fonduri UE sau naționale.
- Efectuarea de plati externe catre o firma austriaca controlata de membrii grupului sub pretextul achizitionarii de echipamente sau pentru facturi cu continut ireal”, transmitea EPPO.
Subiectele tale preferate sunt și la Știrile Digi FM, la fiecare 30 de minute. Ca să știi!
