Acum la Digi FM Gabriel Cindea ED SHEERAN - Sapphire

Prima „captură” a Parchetului European în România: 12 persoane sunt acuzate că au fraudat bugetul UE cu peste 5 milioane de euro

Kovesi ID39601_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Inquam / Octav Ganea

Prima „captură” a Parchetului European (EPPO) – condus de Laura Codruța Kovesi – în România sunt două funcționare de la Agenția pentru IMM-uri Timișoara și câțiva angajați ai unei bănci. Cele 12 persoane sunt acuzate că au fraudat bugetul UE cu peste 5 milioane de euro. Acestea ar fi pus bazele unui circuit în care erau implicate firme fantomă, deschise în locații abandonate, pe numele unor persoane în vârstă.

Ioana Gabriela Lingurar și Roxana Bohoni au fost arestate preventiv în acest dosar, ceilalți fiind puși de Tribunalul București sub măsuri preventive mai blânde, scrie ziare.com.

„Soții Lingurar au avut intenția de a părăsi definitiv România cu 1 milion de euro și de a se stabili într-un stat care nu are acord de extrădare cu țara noastră” a declarat în sala de judecată procurorul de ședință al EPPO.

Cei doi ar fi deschis și s-ar fi folosit de 75 de societăți comerciale pe teritoriul Austriei, prejudiciul ridicându-se la 5 milioane de euro din fonduri europene.

Acuzațiile procurorilor de la Parchetul European

Pe data de 30 iunie 2022, EPPO a emis un comunicat în are anunța destructurarea unei rețele de fraude cu fonduri europene în urma unor percheziții efectuate pe 28 iunie la 160 de adrese.

„Este important de menționat că pentru a obține fonduri UE și naționale în folos personal, inculpații au acționat în moduri foarte ingenioase. De exemplu:

  • Declararea existenței întreprinderilor mici și mijlocii de producție în locuințe abandonate sau aparținând persoanelor în vârstă;
  • Folosirea de fotografii ale aceluiași echipament presupus achiziționat în mai multe dosare de proiect depuse pentru obținerea de fonduri;
  • Plata serviciilor fictive între companii controlate de membrii grupului;
  • Angajarea fictivă, numai în scris, în mod repetat, a acelorași persoane în mai multe firme care au depus documentație în vederea obținerii de fonduri UE sau naționale.
  • Efectuarea de plati externe catre o firma austriaca controlata de membrii grupului sub pretextul achizitionarii de echipamente sau pentru facturi cu continut ireal”, transmitea EPPO.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Vara 2025
woofest Vizual 3
Cu Digi FM, Bobiță dă din coadă de bucurie! Cum care Bobiță?
Ilie Bolojan Chairs First Government Meeting, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Guvernul Bolojan adoptă Pachetul 2 de măsuri fiscale. Sindicatele din...
irina fodor cu soacra si parintii
Irina Fodor, cu părinții și soacra, în drumeție la munte: "L-am lăsat...
Pe aceeași temă
Annual press conference of Hungarian Prime Minister Orban
Viktor Orban spune la Băile Tușnad că nu va susține bugetul UE dacă nu sunt deblocate toate...
Benjamin Netanyahu/ Profimedia
Netanyahu, înapoi în faţa judecătorilor în trei procese de corupţie, fraudă şi abuz de...
Ballot box painted into national flag colors - Moldova
Alegeri în Moldova. Au fost raportate 11 incidente de încălcări ale procesului electoral
Alegeri Republica Moldova/ Shutterstock
Cum riscă să fraudeze „banii murdari” ai Rusiei alegerile prezidenţiale din Moldova: „Dacă...
Te-ar putea interesa și
Fugees
Lauryn Hill, dată în judecată de Pras Michel, colegul ei din trupa Fugees, pentru fraudă și...
Agenți federali SUA/ Shutterstock
O fostă directoare pentru diversitate a Facebook şi Nike, condamnată la 5 ani de închisoare...
Laura Codruța Kovesi
Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi, percheziții în București, într-o anchetă ce...
LOS ABOGADOS DE SHAKIRA LLEGAN A LA AUDIENCIA POR EL JUICIO CONTRA SHAKIRA POR DELITOS CONTRA HACIENDA
Un tribunal spaniol a anunţat că a închis a doua serie de proceduri de fraudă fiscală...
Partenerii noștri
Digi24 VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din...
DigiSport Elias Charalambous, întrebat direct de transferul lui Louis Munteanu. Răspunsul dat de antrenor
Elias Charalambous, întrebat direct de transferul lui Louis Munteanu...
PeRoz "Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău: "Eram mereu ținta lor"
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele...
Film Now Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent cu Fran Drescher
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din...
Digi World Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de deshidratare
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au...
ProFM "Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea e punctul ei forte
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în...
Digi Life 82 de ani în buletin și peste 60 de sezoane pe plajă. Record mondial pentru un salvamar din SUA
82 de ani în buletin și peste 60 de sezoane pe plajă. Record mondial...
Andrii Parubî/ Foto: Facebook
Deputatul Andrii Parubî, un fost preşedinte al Parlamentului ucrainean...
Ultimele știri din matinal
bitza matinal
Bitză: „Am pierdut timp ca să fac bani, dar nu-mi pare rău. Muzica rămâne gratis în sufletul...
edsta 78aab15e-f0b1-44ca-8552-4dafea62b6ed
Edsta, românul care a cucerit America, revine în România după 24 de ani
radu jude la matinal 2025
Radu Jude, despre cum un film făcut cu un iPhone poate câștiga un Urs de Argint
alexandra stan si adi istrate la matinalul digi fm
Alexandra Stan & Adi Istrate: Povestea nebună a piesei „Aerul”
Ultimele știri
Ambulanță, pompierii SMURD
O autospecială SMURD din Iaşi, care se întorcea fără pacient de la o intervenţie, a lovit un...
jandarm
Altercaţie în faţa unei săli de pariuri din Botoşani. Un bărbat l-a lovit pe altul cu pumnii...
Locuitorii evacuaţi din Amara se pot întoarce în locuinţe/ Foto: Facebook
Locuitorii evacuaţi din Amara se pot întoarce în locuinţe. Sunt sfătuiţi să aerisească bine...
Guvernul îşi asumă luni răspunderea pe noul pachet de măsuri pregătite pentru reducerea...