Acum la Digi FM TIFFANY ARIS - LOVE ON THE LINE

Prima „captură” a Parchetului European în România: 12 persoane sunt acuzate că au fraudat bugetul UE cu peste 5 milioane de euro

Kovesi ID39601_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Inquam / Octav Ganea

Prima „captură” a Parchetului European (EPPO) – condus de Laura Codruța Kovesi – în România sunt două funcționare de la Agenția pentru IMM-uri Timișoara și câțiva angajați ai unei bănci. Cele 12 persoane sunt acuzate că au fraudat bugetul UE cu peste 5 milioane de euro. Acestea ar fi pus bazele unui circuit în care erau implicate firme fantomă, deschise în locații abandonate, pe numele unor persoane în vârstă.

Ioana Gabriela Lingurar și Roxana Bohoni au fost arestate preventiv în acest dosar, ceilalți fiind puși de Tribunalul București sub măsuri preventive mai blânde, scrie ziare.com.

„Soții Lingurar au avut intenția de a părăsi definitiv România cu 1 milion de euro și de a se stabili într-un stat care nu are acord de extrădare cu țara noastră” a declarat în sala de judecată procurorul de ședință al EPPO.

Cei doi ar fi deschis și s-ar fi folosit de 75 de societăți comerciale pe teritoriul Austriei, prejudiciul ridicându-se la 5 milioane de euro din fonduri europene.

Acuzațiile procurorilor de la Parchetul European

Pe data de 30 iunie 2022, EPPO a emis un comunicat în are anunța destructurarea unei rețele de fraude cu fonduri europene în urma unor percheziții efectuate pe 28 iunie la 160 de adrese.

„Este important de menționat că pentru a obține fonduri UE și naționale în folos personal, inculpații au acționat în moduri foarte ingenioase. De exemplu:

  • Declararea existenței întreprinderilor mici și mijlocii de producție în locuințe abandonate sau aparținând persoanelor în vârstă;
  • Folosirea de fotografii ale aceluiași echipament presupus achiziționat în mai multe dosare de proiect depuse pentru obținerea de fonduri;
  • Plata serviciilor fictive între companii controlate de membrii grupului;
  • Angajarea fictivă, numai în scris, în mod repetat, a acelorași persoane în mai multe firme care au depus documentație în vederea obținerii de fonduri UE sau naționale.
  • Efectuarea de plati externe catre o firma austriaca controlata de membrii grupului sub pretextul achizitionarii de echipamente sau pentru facturi cu continut ireal”, transmitea EPPO.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
RALUCA
Raluca Hatmanu: Destinațiile europene sunt afectate de supraturism...
Head coach of Romania Edward Iordanescu speaks on a press conferece at Bilino Polje Stadium on June 6, 2022, in Zenica, Bosnia and Herzegovina, ahead of UEFA Nations League match between Bosnia and Herzegovina and Romania. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Lotul României la Euro 2024. Cine este cel mai valoros jucător
Coldplay in concert at Ullevi Arena, Gothenburg, Sweden - 08 Jul 2023
Membrii trupei Coldplay s-au plimbat pe Lipscani înaintea primului...
Daniel Bîrligea in lotul pentru EURO 2024
Cine este Daniel Bîrligea, surpriza din lotul României pentru Euro...
Pe aceeași temă
Agenți federali SUA/ Shutterstock
O fostă directoare pentru diversitate a Facebook şi Nike, condamnată la 5 ani de închisoare...
Laura Codruța Kovesi
Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi, percheziții în București, într-o anchetă ce...
LOS ABOGADOS DE SHAKIRA LLEGAN A LA AUDIENCIA POR EL JUICIO CONTRA SHAKIRA POR DELITOS CONTRA HACIENDA
Un tribunal spaniol a anunţat că a închis a doua serie de proceduri de fraudă fiscală...
Euro,And,Lei,Currency,-,Close,Up
Doi funcţionari bancari, cercetaţi după ce ar fi furat aproape 140.000 de euro din contul unei...
Te-ar putea interesa și
Laura Codruța Kovesi
„Nu există țări curate”, atrage atenția șefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi
Business,Woman,Working,On,Laptop.,Kind,Of,Hands,And,Keyboard
Avertisment al Poliţiei Române cu privire la ofertele irezistibile de investiţii din mediul...
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti, antrenorul Real Madrid, acuzat de fraudă de peste un milion de euro
Laura Codruța Kovesi
Laura Codruța Kovesi nu va candida la alegerile prezidențiale din toamnă: "Oamenii vor un...
Partenerii noștri
Digi24 VIDEO Fraţi români împuşcaţi pe stradă, în Spania: unul a murit pe loc, celălalt e în stare gravă. Atacatorii sunt de negăsit
VIDEO Fraţi români împuşcaţi pe stradă, în Spania: unul a murit pe loc...
DigiSport Ilie Dumitrescu a rostit patru nume, după Germania - Scoția 5-1: ”Sunt impresionat”
Ilie Dumitrescu a rostit patru nume, după Germania - Scoția 5-1: ”Sunt...
PeRoz Avertismentul primit de Camilla de la regretata regină Elisabeta. Ce i-ar fi spus suverana înainte de nunta acesteia cu regele Charles
Avertismentul primit de Camilla de la regretata regină Elisabeta. Ce i-ar...
Film Now Cybill Shepherd, la 74 de ani. Celebra actriță din „Maddie și David”, într-o apariție rară pe străzile din LA, însoțită de un asistent
Cybill Shepherd, la 74 de ani. Celebra actriță din „Maddie și David”...
Digi World Cel mai bun moment al zilei pentru a face sport pentru a scădea nivelul zahărului din sânge. E valabil mai ales pentru cei cu exces de greutate
Cel mai bun moment al zilei pentru a face sport pentru a scădea nivelul...
Stirile Kanal D Prima reacție a lui Babasha, după scenele uluitoare de la concertul Coldplay. A fost huiduit de un stadion întreg, dar iată care este, de fapt, adevărul din spatele apariției sale alături de trupa internațională: "Pentru cunoștința voastră, am avut și..."
Prima reacție a lui Babasha, după scenele uluitoare de la concertul...
ProFM Loredana Groza, reacție după ce Vlad Babașa a fost huiduit la concertul Coldplay: „Sunt mai actuale ca niciodată aceste versuri”
Loredana Groza, reacție după ce Vlad Babașa a fost huiduit la concertul...
Digi Life Schimbările climatice au cauzat, în medie, 26 de zile suplimentare de căldură extremă, în ultimul an. Cele mai afectate 5 țări
Schimbările climatice au cauzat, în medie, 26 de zile suplimentare de...
Ultimele știri din matinal
negrutiu
Analiza lui Florin Negruțiu: Cum a manevrat Marcel Ciolacu scena politică și de ce Gabriela...
Oana si Vlad Tuk Tuk
Oana Zamfir și Vlad Craioveanu au făcut istorie radio din tuk tuk
holy molly
Holy Molly și Zodier la matinalul Digi FM: cântece, fazan și povești amuzante
dr marius sava
Ce e bine să faci înaintea somnului de 5 ori pe săptămână? Dr. Marius Sava, somnolog, răspunde...
Ultimele știri
The Princess of Wales hosts The Shaping Us National Symposium
Prinţesa Kate va participa sâmbătă la parada Trooping the Colour, prima ei apariţie publică...
DigiFM (1) (1)
(P) 7 învățături speciale adresate amatorilor de bilete la pariuri sportive
Daniel Kenedy/ Foto: Twitter
Un fost jucător de la PSG şi-a pierdut toţi bani la pariuri. Acum este nevoit să lucreze ca...
Vlad Pascu
Accidentul de la 2 Mai. Cererea de schimbare a încadrării juridice în cazul lui Vlad Pascu...