Acum la Digi FM Alex Vidia FAYDEE - Lullaby

Prima „captură” a Parchetului European în România: 12 persoane sunt acuzate că au fraudat bugetul UE cu peste 5 milioane de euro

Kovesi ID39601_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Inquam / Octav Ganea

Prima „captură” a Parchetului European (EPPO) – condus de Laura Codruța Kovesi – în România sunt două funcționare de la Agenția pentru IMM-uri Timișoara și câțiva angajați ai unei bănci. Cele 12 persoane sunt acuzate că au fraudat bugetul UE cu peste 5 milioane de euro. Acestea ar fi pus bazele unui circuit în care erau implicate firme fantomă, deschise în locații abandonate, pe numele unor persoane în vârstă.

Ioana Gabriela Lingurar și Roxana Bohoni au fost arestate preventiv în acest dosar, ceilalți fiind puși de Tribunalul București sub măsuri preventive mai blânde, scrie ziare.com.

„Soții Lingurar au avut intenția de a părăsi definitiv România cu 1 milion de euro și de a se stabili într-un stat care nu are acord de extrădare cu țara noastră” a declarat în sala de judecată procurorul de ședință al EPPO.

Cei doi ar fi deschis și s-ar fi folosit de 75 de societăți comerciale pe teritoriul Austriei, prejudiciul ridicându-se la 5 milioane de euro din fonduri europene.

Acuzațiile procurorilor de la Parchetul European

Pe data de 30 iunie 2022, EPPO a emis un comunicat în are anunța destructurarea unei rețele de fraude cu fonduri europene în urma unor percheziții efectuate pe 28 iunie la 160 de adrese.

„Este important de menționat că pentru a obține fonduri UE și naționale în folos personal, inculpații au acționat în moduri foarte ingenioase. De exemplu:

  • Declararea existenței întreprinderilor mici și mijlocii de producție în locuințe abandonate sau aparținând persoanelor în vârstă;
  • Folosirea de fotografii ale aceluiași echipament presupus achiziționat în mai multe dosare de proiect depuse pentru obținerea de fonduri;
  • Plata serviciilor fictive între companii controlate de membrii grupului;
  • Angajarea fictivă, numai în scris, în mod repetat, a acelorași persoane în mai multe firme care au depus documentație în vederea obținerii de fonduri UE sau naționale.
  • Efectuarea de plati externe catre o firma austriaca controlata de membrii grupului sub pretextul achizitionarii de echipamente sau pentru facturi cu continut ireal”, transmitea EPPO.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Vara 2025
Benjamin Netanyahu si Donald Trump
Netanyahu, cadoul suprem pentru Donald Trump. L-a nominalizat la...
Bulgaria trece oficial la euro la 1 ianuarie 2026/ Shutterstock
Bulgaria aşteaptă marți ultima aprobare pentru a adopta moneda euro...
Păcănele, jocuri de noroc
Ilie Bolojan, după ce s-a schimbat taxarea jocurilor de noroc la 4%...
Pe aceeași temă
Benjamin Netanyahu/ Profimedia
Netanyahu, înapoi în faţa judecătorilor în trei procese de corupţie, fraudă şi abuz de...
Ballot box painted into national flag colors - Moldova
Alegeri în Moldova. Au fost raportate 11 incidente de încălcări ale procesului electoral
Alegeri Republica Moldova/ Shutterstock
Cum riscă să fraudeze „banii murdari” ai Rusiei alegerile prezidenţiale din Moldova: „Dacă...
Fugees
Lauryn Hill, dată în judecată de Pras Michel, colegul ei din trupa Fugees, pentru fraudă și...
Te-ar putea interesa și
Agenți federali SUA/ Shutterstock
O fostă directoare pentru diversitate a Facebook şi Nike, condamnată la 5 ani de închisoare...
Laura Codruța Kovesi
Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi, percheziții în București, într-o anchetă ce...
LOS ABOGADOS DE SHAKIRA LLEGAN A LA AUDIENCIA POR EL JUICIO CONTRA SHAKIRA POR DELITOS CONTRA HACIENDA
Un tribunal spaniol a anunţat că a închis a doua serie de proceduri de fraudă fiscală...
Euro,And,Lei,Currency,-,Close,Up
Doi funcţionari bancari, cercetaţi după ce ar fi furat aproape 140.000 de euro din contul unei...
Partenerii noștri
DigiSport Golul lui Joao Pedro de la Mondialul Cluburilor a fost ”prins de radar”! Ce viteză amețitoare a atins mingea
Golul lui Joao Pedro de la Mondialul Cluburilor a fost ”prins de radar”...
PeRoz Flirt diplomatic? Emmanuel Macron, surprins făcându-i cu ochiul lui Kate Middleton la un eveniment regal
Flirt diplomatic? Emmanuel Macron, surprins făcându-i cu ochiul lui Kate...
Film Now Era frumușelul din Baywatch, dar s-a retras din actorie acum 20 de ani. Cu ce se ocupă azi David Charvet: Nu îmi lipsește celebritatea
Era frumușelul din Baywatch, dar s-a retras din actorie acum 20 de ani. Cu...
Digi World De ce nu e deloc o idee bună să te culci cu părul ud. Riscurile despre care experții avertizează
De ce nu e deloc o idee bună să te culci cu părul ud. Riscurile despre...
ProFM Enrique Iglesias, criticat de fani după ce a încercat să o sărute cu forța pe Emilia Mernes: „Nu se face așa ceva!”
Enrique Iglesias, criticat de fani după ce a încercat să o sărute cu forța...
Digi Life Vila din afara Parisului ce i-a aparținut lui Karl Lagerfeld, vândută cu peste 4.5 milioane de euro. Imagini din curte și din interior
Vila din afara Parisului ce i-a aparținut lui Karl Lagerfeld, vândută cu...
feli drama 2
Feli lansează „Drama Mama”, o piesă-manifest pentru femei puternice, după...
French State Visit To The UK-Day One
Mick Jagger şi Elton John, printre starurile britanice prezente la...
Ultimele știri din matinal
edsta 78aab15e-f0b1-44ca-8552-4dafea62b6ed
Edsta, românul care a cucerit America, revine în România după 24 de ani
radu jude la matinal 2025
Radu Jude, despre cum un film făcut cu un iPhone poate câștiga un Urs de Argint
alexandra stan si adi istrate la matinalul digi fm
Alexandra Stan & Adi Istrate: Povestea nebună a piesei „Aerul”
haihui2 2025
„Ne-au urmărit cu camerele ascunse” – Cum a fost călătoria HaiHui în Doi în Coreea de Nord
Ultimele știri
Wimbledon - Quarter Final Round
O nouă victorie. Carlos Alcaraz, deţinătorul trofeului, calificat în semifinale la Wimbledon...
Cupa Mondială / Foto: X
Cupa Mondială din 2026 va fi cea mai poluantă din istoria evenimentului fotbalistic, potrivit...
2024 US Open - Final Day
Bad Bunny îl ridiculizează pe Trump în noul său videoclip
File photo dated 12/03/25 of US President Donald Trump. Holidaymakers in countries hit hardest by Donald Trump's trade tariffs are shunning America for their trips abroad, while UK and US travellers are increasingly choosing to staycation amid economic wo
Trump îl acuză pe Putin că spune „multe prostii” şi ia în considerare sancţiuni suplimentare...