Acum la Digi FM Audiență Națională LIVE - ON AIR

DNA: Dan Tudorache, cercetat pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare de bani. Cauţiune de un milion de euro

Dan Tudorache

Procurorii DNA au dispus, sâmbătă dimineață, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Dan Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor.

În acelaşi dosar s-a mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de alte două persoane fizice, fosta soţie şi „o persoană fizică aflată în anturajul primarului”, pentru infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influenţă, potrivit unui comunicat al DNA.

Cei trei inculpaţi au cauţiuni, care trebuie depuse până la data de 27 noiembrie, astfel: un milion de euro pentru Dan Tudorache, 200.000 de euro pentru fosta soţie şi 75.000 de euro pentru persoana fizică.

„În perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana aflată în anturajul inculpatului Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri îl avea cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 1. În schimbul banilor, persoana respectivă se angaja să intervină, în numele primarului, la funcționarii responsabili, astfel încât contractul să se desfășoare în bune condiții (plată la timp a facturilor și actualizarea tarifelor). În schimbul traficării influenței, persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de 105.000 lei în numerar, precum și suma de 8.640 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență”, se arată în rechizitoriul DNA.

„În activitățile descrise, persoana care și-a traficat influența ar fi fost sprijinită de primarul de la acea vreme Tudorache Daniel. Acesta i-ar fi întărit omului de afaceri convingerea că solicitantul comisionului ar fi trimisul său și că trebuie să țină legătura cu acesta pentru buna desfășurare a contractului. În acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influenței. De altfel, există suspiciunea rezonabilă că primarul de la acea vreme Tudorache Daniel ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său”, mai spun anchetatorii.

DNA mai afirmă că „în perioada în care a ocupat funcții publice (2008-2018), inculpatul Tudorache Daniel ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite”.

„Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obținute în mod nelegal, acesta ar fi interpus două persoane (soția și menajera), care au acționat ca proprietarii aparenți ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele două, sumele să fie introduse în circuitul civil. Banii astfel introduși în circuitul civil ar fi fost utilizați pentru a achita excursii în străinătate, bijuterii, articole vestimentare de lux atât din țară, cât și din străinătate, autoturisme, imobile, școli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite”, mai spun procurorii.

Potrivit acestora, în perioada 2008-2018, în care „Tudorache Daniel ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună), există suspiciunea că acesta ar fi săvârșit infracțiunea de spălare a banilor constând în:

- depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 2.990.000 lei și 235.000 euro;

- achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;

- acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei soții;

- achiziționarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro și un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei și lănțișor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.),

- achiziționarea de acțiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soții;

- asocierea în participațiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soți;

toate acestea cu fonduri cu privire la care există suspiciunea că sunt provenite din infracțiuni.”

„La data de 21 noiembrie 2020, inculpatului Tudorache Daniel și celorlalți doi inculpați li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

În ceea ce privește cel de-al doilea dosar în care au fost efectuate în cursul zilei de 19 noiembrie 2020 o serie de percheziții domiciliare, informații vor fi date publicității când situația judiciară o va permite.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, precizează procurorii.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Vara 2025
Jaful-Secolului_Heroo_Banner_770x440
Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, actori cu vocea în JAFUL SECOLULUI
Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu a fost arestat pentru 30 de zile. În 2021 a mai fost...
Over,The,Shoulder,View,Of,A,Young,Female,Student,Using
Un nou cod vestimentar introdus în şcolile din Italia interzice...
Pe aceeași temă
Bucharest,,Romania,-,10.07.2022:112,Emergency,Number,On,A,Fire,Fighter
Incendiu în zona centrală a Capitalei, la un fost restaurant, care a mai fost afectat de...
Bucharest,,Romania,-,December,5,,2018:,Logo,Of,The,Romanian
Noi precizări în cazul primarului din Mangalia reţinut de DNA pentru 24 de ore. Ce acuzații i...
Avarii Termoenergetica/ Foto: Facebook Termoenergetica
Trei sectoare din București, fără apă caldă din cauza unei avarii majore. Directorul...
Conducte de apă, termoficare, energie termică, RADET, Termoenergetica
Lucrări la sistemul de termoficare din Capitală. Sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul...
Te-ar putea interesa și
Bucharest,,Romania,-,December,5,,2018:,Logo,Of,The,Romanian
Şefa Serviciului administrativ din Spitalul Cernavodă, acuzată de mită/ Doi inculpaţi recunosc...
Incendiu de vegetaţie uscată în apropiere de Delta Văcăreşti/ Foto: News.ro
Incendiu de vegetaţie uscată în apropiere de Delta Văcăreşti. Un bărbat care s-a apropiat de...
Accident între un tramvai și un autobuz
Accident între un tramvai şi un autobuz, în Capitală. 11 persoane primesc îngrijiri medicale...
Ambulance,Emergency,Service,Car,On,The,Streets,Of,Bucharest,During
Accident cu două tramvaie, în Bucureşti. Două persoane au primit îngrijiri medicale
Partenerii noștri
Digi24 Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au...
DigiSport Elias Charalambous: "Acest cuvânt nu există în dicționarul meu!"
Elias Charalambous: "Acest cuvânt nu există în dicționarul meu!"
PeRoz Îl recunoști pe fiul unuia dintre cei mai mari actori de la Hollywood? Și-a trecut părinții prin cele mai negre coșmaruri
Îl recunoști pe fiul unuia dintre cei mai mari actori de la Hollywood...
Film Now Robert Redford și-a petrecut ultimele clipe în locul pe care l-a iubit, lângă cei dragi. A crescut în L.A., dar credea că e superficial
Robert Redford și-a petrecut ultimele clipe în locul pe care l-a iubit...
Digi World Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de medici
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează...
ProFM Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate unghiurile: Port ce-mi place
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a...
Digi Life Cafeneaua din serialul "Friends" va fi recreată în Times Square din New York
Cafeneaua din serialul "Friends" va fi recreată în Times Square din New...
teodora pana
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un...
Ultimele știri din matinal
bitza matinal
Bitză: „Am pierdut timp ca să fac bani, dar nu-mi pare rău. Muzica rămâne gratis în sufletul...
edsta 78aab15e-f0b1-44ca-8552-4dafea62b6ed
Edsta, românul care a cucerit America, revine în România după 24 de ani
radu jude la matinal 2025
Radu Jude, despre cum un film făcut cu un iPhone poate câștiga un Urs de Argint
alexandra stan si adi istrate la matinalul digi fm
Alexandra Stan & Adi Istrate: Povestea nebună a piesei „Aerul”
Ultimele știri
Jimi Hendrix
55 de ani de la moartea lui Jimi Hendrix, unul dintre cei mai mari chitariști rock din lume...
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
Fiul lui Will Smith își lansează cariera în modă. Unul dintre cei mai mari designeri din lume...
spania, fotbal, lamine yamal
CM 2026. Spania amenință cu boicotarea dacă Israel se va califica la turneul final de fotbal
Regele Charles al III-lea și Donald Trump, în timpul vizitei președintelui american în Marea Britanie/ Profimedia
Vizita liderului de la Casa Albă, la castelul Windsor. Ce cadouri îşi fac soţii Trump şi...