Acum la Digi FM Horia Popescu GORGON CITY FEAT KATY MENDITTA - Imagination

DNA: Dan Tudorache, cercetat pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare de bani. Cauţiune de un milion de euro

Dan Tudorache

Procurorii DNA au dispus, sâmbătă dimineață, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Dan Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor.

În acelaşi dosar s-a mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de alte două persoane fizice, fosta soţie şi „o persoană fizică aflată în anturajul primarului”, pentru infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influenţă, potrivit unui comunicat al DNA.

Cei trei inculpaţi au cauţiuni, care trebuie depuse până la data de 27 noiembrie, astfel: un milion de euro pentru Dan Tudorache, 200.000 de euro pentru fosta soţie şi 75.000 de euro pentru persoana fizică.

„În perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana aflată în anturajul inculpatului Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri îl avea cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 1. În schimbul banilor, persoana respectivă se angaja să intervină, în numele primarului, la funcționarii responsabili, astfel încât contractul să se desfășoare în bune condiții (plată la timp a facturilor și actualizarea tarifelor). În schimbul traficării influenței, persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de 105.000 lei în numerar, precum și suma de 8.640 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență”, se arată în rechizitoriul DNA.

„În activitățile descrise, persoana care și-a traficat influența ar fi fost sprijinită de primarul de la acea vreme Tudorache Daniel. Acesta i-ar fi întărit omului de afaceri convingerea că solicitantul comisionului ar fi trimisul său și că trebuie să țină legătura cu acesta pentru buna desfășurare a contractului. În acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influenței. De altfel, există suspiciunea rezonabilă că primarul de la acea vreme Tudorache Daniel ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său”, mai spun anchetatorii.

DNA mai afirmă că „în perioada în care a ocupat funcții publice (2008-2018), inculpatul Tudorache Daniel ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite”.

„Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obținute în mod nelegal, acesta ar fi interpus două persoane (soția și menajera), care au acționat ca proprietarii aparenți ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele două, sumele să fie introduse în circuitul civil. Banii astfel introduși în circuitul civil ar fi fost utilizați pentru a achita excursii în străinătate, bijuterii, articole vestimentare de lux atât din țară, cât și din străinătate, autoturisme, imobile, școli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite”, mai spun procurorii.

Potrivit acestora, în perioada 2008-2018, în care „Tudorache Daniel ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună), există suspiciunea că acesta ar fi săvârșit infracțiunea de spălare a banilor constând în:

- depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 2.990.000 lei și 235.000 euro;

- achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;

- acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei soții;

- achiziționarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro și un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei și lănțișor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.),

- achiziționarea de acțiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soții;

- asocierea în participațiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soți;

toate acestea cu fonduri cu privire la care există suspiciunea că sunt provenite din infracțiuni.”

„La data de 21 noiembrie 2020, inculpatului Tudorache Daniel și celorlalți doi inculpați li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

În ceea ce privește cel de-al doilea dosar în care au fost efectuate în cursul zilei de 19 noiembrie 2020 o serie de percheziții domiciliare, informații vor fi date publicității când situația judiciară o va permite.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, precizează procurorii.

Subiectele tale preferate sunt și la Știrile Digi FM, la fiecare 30 de minute. Ca să știi!

Recomandări DigiFM
PARADA_PART_1_19_INQUAM_George_Calin(1)
Protest la adresa președintelui, la parada militară: „lliescu a...
paul surugiu fuego
Paul Surugiu (Fuego), la Digi FM: Celebrăm România doar când ne...
matinalii digi fm 1 decembrie
Ediție specială de Ziua Națională a României la Matinalii Digi FM
Pe aceeași temă
politist-1ecuson-politia-romana
Şapte autoturisme, afectate de incendii provocate în București. Suspectul este un minor
Repartitor la calorifer, încălzire, energie termică, căldură
Nicuşor Dan propune ca preţul gigacaloriei să crească la 280 de lei, de la 164 de lei, pentru...
pasajul unirii
Pasajul Unirii din Capitală e în pericol de prăbușire. Circulația rutieră a fost restricționată
Aglomerație într-o piață din București cu oameni pe stradă purtând mască anti-COVID-19, coronavirus
Bucureştiul a ieșit din scenariul roșu. Incidența a scăzut la 2,87 la mie
Te-ar putea interesa și
dna
Un angajat al DNA a fost prins în flagrant de colegii săi în timp ce lua mită 6.000 de euro
Vaccinare, imunizare cu ser din doză de seringă cu injecție de coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2
Bucureștenii se vaccinează în număr mare. Capitala se apropie de 70% rată de vaccinare
PROTEST_MASCA_365_INQUAM_Octav_Ganea
Proteste cu sute de oameni în București și Suceava față de restricții și certificatul verde
Aglomerație într-o piață din București cu oameni pe stradă purtând mască anti-COVID-19, coronavirus
Rata de infectare cu coronavirus continuă să scadă, în Capitală
Partenerii noștri
Digi24 Un inginer britanic spune că a rezolvat unul din cele mai mari mistere ale aviației. Ce s-a întâmplat cu zborul MH370
Un inginer britanic spune că a rezolvat unul din cele mai mari mistere ale...
DigiSport Barcelona - Betis, LIVE VIDEO, ora 17:15, în direct la Digi Sport 1. ECHIPELE
Barcelona - Betis, LIVE VIDEO, ora 17:15, în direct la Digi Sport 1...
PeRoz Adevărata față a britanicei Adele. Cum arată artista înainte de a intra la machiaj și după transformarea gândită de Nikki de Jager
Adevărata față a britanicei Adele. Cum arată artista înainte de a intra la...
Film Now Charlize Theron, blonda fatală de la Hollywood, în costum de baie în vacanța din Mexic. Cum arată la 46 de ani, în pozele făcute de paparazzi
Charlize Theron, blonda fatală de la Hollywood, în costum de baie în...
Digi World Medicamentul banal care te poate proteja de coronavirus. Cum acționează acesta în organism
Medicamentul banal care te poate proteja de coronavirus. Cum acționează...
Digi Animal World Momentul emoționant în care un câine își vede pentru prima dată puii. Imaginile inedite au fost văzute de 18 milioane de ori
Momentul emoționant în care un câine își vede pentru prima dată puii...
ProFM Camila Cabello, schimbare drastică de look după despărțirea de Shawn Mendes. Imaginile au strâns aproape patru milioane de aprecieri
Camila Cabello, schimbare drastică de look după despărțirea de Shawn...
Digi Life A fost desemnat cel mai scump oraş din lume. Orașele Singapore și Paris au fost detronate
A fost desemnat cel mai scump oraş din lume. Orașele Singapore și Paris au...
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digifm.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY, APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
auth_token, twll, secure_session, guest_id, __utma, remember_checked, remember_checked_on
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Trimite
Vezi aici politica de confidențialitate