Fraudă fiscală gigantică la nivel european: 55 de miliarde de euro obținuți prin probabil cea mai mare schemă de evaziune de după cel de-al Doilea Război Mondial.
Rețeaua opera în 11 țări, între care Germania și Franța.
Anchetatorii cred că doar fiscul german ar fi fost înșelat cu 30 de miliarde de euro, iar cel francez cu 17 miliarde.
Participanții la această schemă încasau rambursarea impozitului pe dividende, de mai multe ori pentru același pachet de acțiuni.
Scandalul a ieșit la lumină în 2016, când s-a constatat că mai multe bănci germane au exploatat o lacună legală care permitea simultan mai multor părți să ceară deținerea acelorași acțiuni.
Potrivit procurorilor din Koln, schema de fraudă fiscală a fost promovată de un fost consultant fiscal german, care acum trăiește în Elveția.
În prezent sunt puse sub acuzare șase persoane în Germania, dar ancheta vizează și bănci europene, ca Deutsche Bank şi Santander sau din afara Europei, de exemplu din Australia.
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!
