Acum la Digi FM Lucian Mindruta LIVE - ON AIR

Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi, descoperită de poliţia italiană

Several,Hundred,Euro,Banknotes,Stacked,By,Value.
Credit foto: Shutterstock

Poliţia italiană a anunţat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecţi, care implică facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spălaţi printr-un sistem de aşa-numite bănci din umbră chineze, potrivit Reuters.

Poliţia Guardia di Finanza din Ancona, un oraş-port de pe coasta de est a Adriaticii Italiei, a transmis că a confiscat bunuri în valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, maşini de lux şi imobile.

De asemenea, poliţiştii au blocat 1.569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea a 140 de companii despre care se crede că ar fi emis facturi false şi au percheziţionat proprietăţi din Milano şi regiunea înconjurătoare Lombardia, Florenţa, Padova şi Sicilia, mai arată Reuters, citată de News.ro.

Ordinul de sechestru, studiat de Reuters, arată că 64 din cei 85 de suspecţi sunt cetăţeni chinezi.

Potrivit unor surse, ancheta este în desfăşurare, pentru a identifica clienţii italieni care au folosit serviciul pentru a spăla numerar.

Apariţia unui fel de sistem bancar subteran paralel, condus de brokerii monetari chinezi fără licenţă, a fost în centrul mai multor investigaţii efectuate în ultimul an în Italia.

Aceste investigaţii, efectuate în diferite părţi ale Italiei, au determinat autorităţile să presupună existenţa unei game mai largi de servicii oferite de organizaţii legate de China, inclusiv ascunderea plăţilor transfrontaliere pentru cartelurile de droguri şi facilitarea evaziunii fiscale.

GdF a spus că procurorii din Ancona au constatat că companiile fictive ”pe hârtie” au emis facturi false şi le-au spus clienţilor în ce cont bancar italian să facă plăţile.

Odată sosiţi banii, compania falsă transfera apoi aceeaşi sumă într-un cont la o bancă chineză, justificând-o ca plată pentru importurile de produse care nu au avut loc niciodată.

Suma iniţială, minus comision, a fost returnată în numerar de către curieri clientului care a efectuat prima plată, potrivit declaraţiei poliţiei.

GdF a spus că utilizarea unei reţele de „bănci subterane” face posibilă spălarea de miliarde de euro.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Vara 2025
Jaful-Secolului_Heroo_Banner_770x440
Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, actori cu vocea în JAFUL SECOLULUI
victor ponta si daciana sarbu
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana...
Kylian MBAPPE of Real Madrid during the UEFA Champions League, League phase, Matchday 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille on 16 September 2025 at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain
Mbappe l-a egalat pe Thomas Muller în clasamentul istoric al...
Pe aceeași temă
Tineri luați de ape, în Italia/ Foto: Captură video
Familiile victimelor tragediei de pe râul Natisone cer 3,7 milioane € daune. Tinerii români au...
Italian Prime Minister Giorgia Meloni offers remarks during a meeting with Speaker of the United States House of Representatives Kevin McCarthy (Republican of California) at the US Capitol in Washington, DC, Thursday, July 27, 2023. Credit: Rod Lamkey/CNP
Meloni: „Italia susţine ideea garanţiilor de securitate bazate pe modelul articolului 5 din...
Madonna și familia ei
Madonna a împlinit 67 de ani. A sărbătorit în Toscana, unde a urmărit o cursă de cai direct...
hotel
Zeci de mii de acte de identitate ale turiștilor, scanate la cazare, furate de hackeri de pe...
Te-ar putea interesa și
Jimmy Kimmel
Prezentatorul american Jimmy Kimmel a solicitat şi a obţinut cetăţenia italiană după venirea...
Copil în spital
Fiul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit în urma unui șoc...
Jaw-dropping gallery of cosmic wonders marks Hubble 35th anniversary
„Urcaţi la bord! Plecăm spre Marte!”. SpaceX a încheiat un parteneriat fără precedent cu...
Palazzo Chigi - Press Conference by Matteo Salvini, Rome, Italy - 06 Aug 2025
Italia construiește cel mai lung pod suspendat din lume, pe care-l consideră cheltuială...
Partenerii noștri
Digi24 Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații...
DigiSport Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Becali a dezvăluit că Olaru a amenințat că se lasă de fotbal
Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Becali a dezvăluit că Olaru a...
PeRoz Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia care i-a oferit o viață nouă
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final...
Film Now Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă...
Digi World Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de medici
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează...
ProFM Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este secretul căsniciei lor
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti...
Digi Life Cafeneaua din serialul "Friends" va fi recreată în Times Square din New York
Cafeneaua din serialul "Friends" va fi recreată în Times Square din New...
Aleksei Navalnîi Alexei Navalny
Văduva lui Navalnîi susţine că analize făcute în străinătate arată că...
Ultimele știri din matinal
bitza matinal
Bitză: „Am pierdut timp ca să fac bani, dar nu-mi pare rău. Muzica rămâne gratis în sufletul...
edsta 78aab15e-f0b1-44ca-8552-4dafea62b6ed
Edsta, românul care a cucerit America, revine în România după 24 de ani
radu jude la matinal 2025
Radu Jude, despre cum un film făcut cu un iPhone poate câștiga un Urs de Argint
alexandra stan si adi istrate la matinalul digi fm
Alexandra Stan & Adi Istrate: Povestea nebună a piesei „Aerul”
Ultimele știri
toto dumitrescu
Expertiza INML a stabilit că Toto Dumitrescu a consumat cocaină. Procurorii cer arestarea lui...
President Trump state visit to UK
Trump, în prima zi a vizitei în Regatul Unit. Președintele SUA și soția sa, întâmpinați de...
RomaÕs Portugal coach Jose Mourinho looks during the Serie A football match between Empoli vs As Roma at the Carlo Castellani Stadium Empoli, north Italy, on September 12, 2022.
Jose Mourinho va fi noul antrenor al echipei Benfica Lisabona, anunţă televiziunea portugheză
Jardin des plantes botanical garden and museum, Paris, France. Jardin des plantes Park and museum, Paris, France
Aproape șase kilograme de aur, furate din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie Naturală din...