Acum la Digi FM Audiență Națională LIVE - ON AIR

Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi, descoperită de poliţia italiană

Several,Hundred,Euro,Banknotes,Stacked,By,Value.
Credit foto: Shutterstock

Poliţia italiană a anunţat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecţi, care implică facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spălaţi printr-un sistem de aşa-numite bănci din umbră chineze, potrivit Reuters.

Poliţia Guardia di Finanza din Ancona, un oraş-port de pe coasta de est a Adriaticii Italiei, a transmis că a confiscat bunuri în valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, maşini de lux şi imobile.

De asemenea, poliţiştii au blocat 1.569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea a 140 de companii despre care se crede că ar fi emis facturi false şi au percheziţionat proprietăţi din Milano şi regiunea înconjurătoare Lombardia, Florenţa, Padova şi Sicilia, mai arată Reuters, citată de News.ro.

Ordinul de sechestru, studiat de Reuters, arată că 64 din cei 85 de suspecţi sunt cetăţeni chinezi.

Potrivit unor surse, ancheta este în desfăşurare, pentru a identifica clienţii italieni care au folosit serviciul pentru a spăla numerar.

Apariţia unui fel de sistem bancar subteran paralel, condus de brokerii monetari chinezi fără licenţă, a fost în centrul mai multor investigaţii efectuate în ultimul an în Italia.

Aceste investigaţii, efectuate în diferite părţi ale Italiei, au determinat autorităţile să presupună existenţa unei game mai largi de servicii oferite de organizaţii legate de China, inclusiv ascunderea plăţilor transfrontaliere pentru cartelurile de droguri şi facilitarea evaziunii fiscale.

GdF a spus că procurorii din Ancona au constatat că companiile fictive ”pe hârtie” au emis facturi false şi le-au spus clienţilor în ce cont bancar italian să facă plăţile.

Odată sosiţi banii, compania falsă transfera apoi aceeaşi sumă într-un cont la o bancă chineză, justificând-o ca plată pentru importurile de produse care nu au avut loc niciodată.

Suma iniţială, minus comision, a fost returnată în numerar de către curieri clientului care a efectuat prima plată, potrivit declaraţiei poliţiei.

GdF a spus că utilizarea unei reţele de „bănci subterane” face posibilă spălarea de miliarde de euro.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Vara 2025
3 780x440
Digi FM - Sezon nou, de 10
George Simion
AUR a atacat la Curtea Constituțională patru dintre proiectele de...
MADURO BRINGS FORWARD CHRISTMAS IN VENEZUELA
Preşedintele Venezuelei devansează Crăciunul pentru data de 1...
Pe aceeași temă
Italian Prime Minister Giorgia Meloni offers remarks during a meeting with Speaker of the United States House of Representatives Kevin McCarthy (Republican of California) at the US Capitol in Washington, DC, Thursday, July 27, 2023. Credit: Rod Lamkey/CNP
Meloni: „Italia susţine ideea garanţiilor de securitate bazate pe modelul articolului 5 din...
Madonna și familia ei
Madonna a împlinit 67 de ani. A sărbătorit în Toscana, unde a urmărit o cursă de cai direct...
hotel
Zeci de mii de acte de identitate ale turiștilor, scanate la cazare, furate de hackeri de pe...
Jimmy Kimmel
Prezentatorul american Jimmy Kimmel a solicitat şi a obţinut cetăţenia italiană după venirea...
Te-ar putea interesa și
Copil în spital
Fiul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit în urma unui șoc...
Jaw-dropping gallery of cosmic wonders marks Hubble 35th anniversary
„Urcaţi la bord! Plecăm spre Marte!”. SpaceX a încheiat un parteneriat fără precedent cu...
Palazzo Chigi - Press Conference by Matteo Salvini, Rome, Italy - 06 Aug 2025
Italia construiește cel mai lung pod suspendat din lume, pe care-l consideră cheltuială...
Selfie cu taxă și turnichete în Munții Italiei/ Profimedia
Selfie cu taxă și turnichete în Munții Italiei. Fermierii declară război turismului de...
Partenerii noștri
Digi24 Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului...
DigiSport Scandal la UTA! Jucătorii acuză clubul că nu le-a dat salariile: ”Nu am primit niciun ban în 2025”. Reacția arădenilor
Scandal la UTA! Jucătorii acuză clubul că nu le-a dat salariile: ”Nu am...
PeRoz „Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost diagnosticată cu cancer
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a...
Film Now Jennifer Aniston, imaginea prin care confirmă relația cu Jim Curtis. Fanii au reacționat: „Meriți să fii fericită!”
Jennifer Aniston, imaginea prin care confirmă relația cu Jim Curtis. Fanii...
Digi World Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te poate scăpa de fracturi și moarte într-un accident aviatic
Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te...
ProFM Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu face curățenie după câini”
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește...
Digi Life Inedit! O mamă din Noua Zeelandă, în Cartea Recordurilor după ce a alergat desculță pe un traseu de 100 m plin de piese Lego
Inedit! O mamă din Noua Zeelandă, în Cartea Recordurilor după ce a alergat...
Alexandru Bălan
Fostul director adjunct al SIS acuzat de trădare va fi dus în instanță cu...
Ultimele știri din matinal
bitza matinal
Bitză: „Am pierdut timp ca să fac bani, dar nu-mi pare rău. Muzica rămâne gratis în sufletul...
edsta 78aab15e-f0b1-44ca-8552-4dafea62b6ed
Edsta, românul care a cucerit America, revine în România după 24 de ani
radu jude la matinal 2025
Radu Jude, despre cum un film făcut cu un iPhone poate câștiga un Urs de Argint
alexandra stan si adi istrate la matinalul digi fm
Alexandra Stan & Adi Istrate: Povestea nebună a piesei „Aerul”
Ultimele știri
RCD Mallorca v Real Madrid CF - La Liga EA Sports, Spain - 18 Aug 2024
„Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât ai mai multe probleme”. Kylian Mbappé vorbeşte despre viaţa...
Nicușor Dan
Nicușor Dan, după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez: "Rusia trebuie oprită...
Blocăm tot, proteste Franța
"Blocăm tot!" Criză politică și socială în Franța, ce a generat mișcări de protest în toată...
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen: Se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială, trebuie să...