Acum la Digi FM Alice Tudor OUTKAST - Ms. Jackson

Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi, descoperită de poliţia italiană

Several,Hundred,Euro,Banknotes,Stacked,By,Value.
Credit foto: Shutterstock

Poliţia italiană a anunţat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecţi, care implică facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spălaţi printr-un sistem de aşa-numite bănci din umbră chineze, potrivit Reuters.

Poliţia Guardia di Finanza din Ancona, un oraş-port de pe coasta de est a Adriaticii Italiei, a transmis că a confiscat bunuri în valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, maşini de lux şi imobile.

De asemenea, poliţiştii au blocat 1.569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea a 140 de companii despre care se crede că ar fi emis facturi false şi au percheziţionat proprietăţi din Milano şi regiunea înconjurătoare Lombardia, Florenţa, Padova şi Sicilia, mai arată Reuters, citată de News.ro.

Ordinul de sechestru, studiat de Reuters, arată că 64 din cei 85 de suspecţi sunt cetăţeni chinezi.

Potrivit unor surse, ancheta este în desfăşurare, pentru a identifica clienţii italieni care au folosit serviciul pentru a spăla numerar.

Apariţia unui fel de sistem bancar subteran paralel, condus de brokerii monetari chinezi fără licenţă, a fost în centrul mai multor investigaţii efectuate în ultimul an în Italia.

Aceste investigaţii, efectuate în diferite părţi ale Italiei, au determinat autorităţile să presupună existenţa unei game mai largi de servicii oferite de organizaţii legate de China, inclusiv ascunderea plăţilor transfrontaliere pentru cartelurile de droguri şi facilitarea evaziunii fiscale.

GdF a spus că procurorii din Ancona au constatat că companiile fictive ”pe hârtie” au emis facturi false şi le-au spus clienţilor în ce cont bancar italian să facă plăţile.

Odată sosiţi banii, compania falsă transfera apoi aceeaşi sumă într-un cont la o bancă chineză, justificând-o ca plată pentru importurile de produse care nu au avut loc niciodată.

Suma iniţială, minus comision, a fost returnată în numerar de către curieri clientului care a efectuat prima plată, potrivit declaraţiei poliţiei.

GdF a spus că utilizarea unei reţele de „bănci subterane” face posibilă spălarea de miliarde de euro.

Subiectele tale preferate sunt și la Știrile Digi FM, la fiecare 30 de minute. Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
SELLY
Selly: Dacă am avut momente de rătăcire, mi-am revenit rapid
DIGI FM OFERĂ VACANȚE FARĂ SFÂRȘIT
Digi FM oferă Vacanțe fară sfârșit
Jennifer Lopez
54 de ani în buletin, îndrăzneală cât cuprinde. Jennifer Lopez a...
catalin cîrstoiu
Cătălin Cîrstoiu răspunde acuzaţiilor de incompatibilitate: „Ce...
Pe aceeași temă
Mark Rutte
Suedia şi Italia îl susţin pe premierul olandez Mark Rutte ca viitor secretar general al NATO
Clipe de groază trăite de mai mulți turiști în Alpii italieni/ Foto: Captură video Twitter
Clipe de groază trăite de mai mulți turiști în Alpii italieni. Pasagerii...
View,Of,Old,Hands,On,A,Car's,Steering,Wheel,,Driving
O șoferiță de 103 ani, care conducea cu viteză, dar cu permisul expirat şi fără asigurare...
European,Union,Flag
Italia vede Ucraina aderând la UE şi NATO după încheierea războiului
Te-ar putea interesa și
A,Pair,Of,Pink,And,A,Pair,Of,Blue,Of
O femeie cu jumătate de inimă a născut gemeni. Cazul ei, primul din Italia. „Ştiam că îmi asum...
Vittorio Emanuele/ Foto: Twitter
Funeralii discrete în Italia pentru Vittorio Emanuele, fiul ultimului rege
Vittorio Emanuele di Savoia
Prinţul Vittorio Emanuele di Savoia, fiul ultimului rege al Italiei, a murit. Din copilărie și...
Momentul când un șofer ajunge cu mașina pe o pârtie din Italia/ Foto: Captură video
Momentul când un șofer ajunge cu mașina pe o pârtie din Italia: „N-am mai văzut marcajul de pe...
Partenerii noștri
Digi24 Prima reacție a Rusiei după atacul Iranului asupra Israelului: „Totul depinde de următorii pași”
Prima reacție a Rusiei după atacul Iranului asupra Israelului: „Totul...
DigiSport Ce va face Jurgen Klopp după plecarea de la Liverpool: ”Soția mea vrea!”
Ce va face Jurgen Klopp după plecarea de la Liverpool: ”Soția mea vrea!”
PeRoz Angelina Jolie, toată un zâmbet, la cumpărături cu fiica ei cea mică. Puștoaica e superbă și posedă o naturalețe cuceritoare
Angelina Jolie, toată un zâmbet, la cumpărături cu fiica ei cea mică...
Film Now Viciul de care Salma Hayek nu poate scăpa. Cum a fost fotografiată actrița din „Desperado”
Viciul de care Salma Hayek nu poate scăpa. Cum a fost fotografiată actrița...
Digi World Cum să-ți gestionezi furia. Metoda recomandată de cercetătorii japonezi. „Poate reduce consecinţele negative la serviciu sau în plan personal”
Cum să-ți gestionezi furia. Metoda recomandată de cercetătorii japonezi...
Stirile Kanal D Ce tipuri de concedii se vor considera perioadă contributivă la pensie? Anunțul făcut acum de ministrul Muncii: ,,Subliniez o noutate a noii legi''
Ce tipuri de concedii se vor considera perioadă contributivă la pensie...
ProFM Megan Fox a făcut furori la Coachella, într-o ținută care a atras toate privirile. Vedeta și-a vopsit părul albastru
Megan Fox a făcut furori la Coachella, într-o ținută care a atras toate...
Digi Life Când se vor finaliza lucrările la spectaculoasa Sagrada Familia
Când se vor finaliza lucrările la spectaculoasa Sagrada Familia
Ultimele știri din matinal
marius moga digifm
Marius Moga: "Tata a zis: Vreau să nu se mai vorbească pe la colțuri! Ne facem o casă dom...
minelli IMG_91072
Minelli: De la "Mariola" la "Bug a Boo", concerte pentru milionari și o surpriză pentru un...
Doctorul Adrian Marinescu
Cum să te aperi de ploșnițe (păduchii de pat): Sfaturi de la doctorul Adrian Marinescu
Magicianul Verdini
Magie și Păcăleli la Digi FM cu Magicianul Verdini
Ultimele știri
cutremur
Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminică în Vrancea
shakira (26)
Shakira a electrizat atmosfera pe scenă la Coachella, într-o apariție surpriză la celebrul...
10th Breakthrough Prize, Los Angeles, California, USA - 13 April 2024
Romantici și eleganți. Katy Perry și logodnicul ei, Orlando Bloom, au cucerit toate privirile...
Bucharest,,Romania,-,10.07.2022:112,Emergency,Number,On,A,Fire,Fighter
Incendiu la un bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Patru persoane, transportate la spital