Acuzații de spălare de bani în cazul Deutsche Bank
Noi acuzații de spălare de bani în cazul celei mai importante bănci comerciale din Germania, Deutsche Bank. Au avut loc percheziţii de amploare ieri la sediul central din Frankfurt, în contextul Panama Papers.
Banca e bănuită că a ajutat sute de clienţi să-şi transfere bani negri în diverse paradisuri fiscale, cum ar fi Insulele Virgine Britanice. Deutsche Bank are deja o reputație îndoielnică, după mai multe scandaluri legate de regulile extrem de relaxate pentru a împiedica spălarea de bani.
Anul trecut, banca a plătit o amendă de aproape 700 de milioane de dolari.
„Confirmăm faptul că poliţia investighează în prezent banca noastră în mai multe locuri în Germania. Investigaţia se referă la dosarul Panama Papers“, a precizat Deutsche Bank într-o declaraţie citată de CNBC. „Vom oferi mai multe detalii atunci când le vom avea şi vom coopera cu autorităţile“, a adăugat banca germană.
