Acum la Digi FM Alice și Mocanu DAVID GUETTA - Beautiful People

23 de persoane arestate în dosarul indemnizațiilor pentru copii obținute cu acte false

Bani, lei, bancnote de 200 de lei

23 de persoane au fost arestate, iar 4 au fost plasate sub control judiciar într-un dosar în care se fac cercetări pentru obținerea de unor indemnizații de creștere a copilului cu acte false. Prejudiciul depășește 8 milioane de lei, spun polițiștii și procurorii DIICOT Călărași, citați de Mediafax.

În acest dosar, polițiștii și procurorii au făcut, în perioada 5 – 13 noiembrie 2020, 150 de percheziții în București și în județele Călărași, Ilfov, Giurgiu, Dâmbovița, Argeș, Bacău şi Vaslui. De asemenea, au pus în aplicare 153 de mandate de aducere, emise pe numele unor persoane care ar fi beneficiat de indemnizații de creștere a copilului, obținute în mod ilegal.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost confiscați 103.070 de lei, 33.110 euro, 970 de dolari, 400 de shekeli israelieni, 280 de lire sterline, 2,6 kilograme de aur și un pistol tip airsoft. De asemenea, la domiciliul uneia dintre persoanele bănuite, au fost descoperiți 10.000 de dolari, 20.500 de euro și 7.500 de lire, în bancnote false.

Conform unui comunicat al IGPR, în cauză urmează a fi dispuse măsuri asiguratorii asupra mai multor bunuri imobile, până la concurența prejudiciului cauzat, de aproximativ 1.700.000 de euro.

În acțiune, au fost angrenați 425 de polițiști, 16 luptători ai SIAS și 85 de luptători din cadrul Jandarmeriei Române.

În cadrul dosarului penal instrumentat de DIICOT Călărași sunt efectuate cercetări faţă de 180 de persoane bănuite.

Potrivit polițiștilor, au fost reținute 23 de persoane, care ulterior au fost arestate preventiv de către Tribunalul Călăraşi, iar față de 4 persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Cercetările au început în 3 noiembrie 2020, când au fost făcute 50 de percheziții domiciliare în București și în județele Călărași și Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2017 - 2020, s-ar fi constituit și acționat un grup infracțional organizat care, prin întocmirea în fals a documentației necesare, ar fi obținut sume consistente de bani, cu titlu de indemnizație de creștere a copilului cu vârsta de până la 2 ani. În scopul obținerii banilor, membrii grupului ar fi identificat potențiali beneficiari, respectiv persoane devenite de curând părinți sau care urmau să devină părinți în perioada imediat următoare.

„Beneficiarii recrutați în acest scop de către membrii grupului ar fi fost persoane fără venituri sau cu o situație materială precară, care ar fi acceptat să utilizeze documente false puse la dispoziție de către membrii grupului, pe baza cărora să obțină indemnizații generoase de creștere a copilului, sume pe care să le împartă apoi, pe parcursul celor 2 ani, împreună cu membrii grupului. În acest scop, gruparea infracțională ar fi deținut, de facto, mai multe societăți comerciale fantomă, pe care ar fi făcut angajări fictive, retroactive, documentația întocmită atestând, în fals, că beneficiarii ar fi fost angajați în aceste societăți comerciale pentru perioada cerută de lege, precizându-se că beneficiarii ar fi primit salarii consistente”, se arată în comunicat.

Polițiștii susțin că au existat și situații în care unii beneficiari ar fi refuzat să achite, ulterior virării banilor, partea stabilită din indemnizație membrilor grupării organizate, iar în aceste cazuri membrii grupului ar fi apelat la recuperatori sau ar fi făcut demersuri pentru încetarea acordării dreptului.

„Pentru a evita astfel de situații, în cazul unor beneficiari, membrii grupului infracțional organizat ar fi reținut cardurile beneficiarilor și ar fi retras din bancomate indemnizația, de această dată, ei fiind cei care, lunar, ar fi înmânat beneficiarilor, jumătate din cuantumul indemnizației de creștere a copilului”, au mai transmis polițiștii.

Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!

Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!

Recomandări DigiFM
Dante
Petrecerea lui DanT – DJ Mix Vara 2025
3 780x440
Digi FM - Sezon nou, de 10
George Simion
AUR a atacat la Curtea Constituțională patru dintre proiectele de...
MADURO BRINGS FORWARD CHRISTMAS IN VENEZUELA
Preşedintele Venezuelei devansează Crăciunul pentru data de 1...
Pe aceeași temă
Alexandru Bălan
Fostul director adjunct al SIS acuzat de trădare va fi dus în instanță cu propunere de...
florin manole
Ministrul Muncii, despre indemnizațiile pentru mame: "Impozitul de 10% pentru sănătate se va...
Eugen Mîrtz
Un instructor de yoga, fost elev al lui Gregorian Bivolaru, trimis în judecată pentru trafic...
Bercea Mondialu/ Foto: Facebook
Percheziții DIICOT acasă la Bercea Mondialu. Interlopul și membri ai familiei acestuia...
Te-ar putea interesa și
DIICOT
Șase persoane, reținute de DIICOT pentru trădare. Legături cu cei doi militari ruși expulzați
DIICOT
Cinci persoane, cercetate de DIICOT Braşov după ce ar fi dat bani cu camătă, cu dobânzi între...
Călin Georgescu
DIICOT deschide un dosar penal în legătură cu campania electorală a lui Călin Georgescu
Sediul DIICOT
DIICOT analizează deschiderea unei anchete în legătură cu campania electorală a lui Călin...
Partenerii noștri
Digi24 Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte...
DigiSport Nu a mai suportat! Decizia luată de Adrian Mititelu, după ce a văzut mesajele afișate pe ”Ion Oblemenco”
Nu a mai suportat! Decizia luată de Adrian Mititelu, după ce a văzut...
PeRoz Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai fața cu care te-ai născut, în a doua, cea pe care o meriți”
Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai...
Film Now Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e într-o formă de invidiat
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o...
Digi World Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac despre efectele asupra inimii
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o...
ProFM Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este secretul căsniciei lor
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti...
Digi Life Eliminarea „Insulei şerveţelelor umede”. O cantitate uriaşă de deşeuri, ridicată de pe malul Tamisei
Eliminarea „Insulei şerveţelelor umede”. O cantitate uriaşă de deşeuri...
President of Romania Klaus Iohannis arrives to attend the European Political Community summit at Blenheim Palace in Woodstock, Oxfordshire. Picture date: Thursday July 18, 2024.
Președintele ANAF spune că lui Iohannis i s-a comunicat suma pe care o...
Ultimele știri din matinal
bitza matinal
Bitză: „Am pierdut timp ca să fac bani, dar nu-mi pare rău. Muzica rămâne gratis în sufletul...
edsta 78aab15e-f0b1-44ca-8552-4dafea62b6ed
Edsta, românul care a cucerit America, revine în România după 24 de ani
radu jude la matinal 2025
Radu Jude, despre cum un film făcut cu un iPhone poate câștiga un Urs de Argint
alexandra stan si adi istrate la matinalul digi fm
Alexandra Stan & Adi Istrate: Povestea nebună a piesei „Aerul”
Ultimele știri
One Year After DraghiĂS Report Conference Brussels - 16 Sep 2025
Mario Draghi deplânge lentoarea cu care Europa se reformează. Ursula von der Leyen dă vina pe...
Alex Florența PG
România, sub asediul războiului hibrid: Procurorul general avertizează asupra campaniilor...
jo la matinal 2025
JO, despre „Iartă-mă tu”: „E o piesă pentru suflet, nu pentru topuri”
irinel columbeanu si fiica lui
Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a putut fi alături de fiica sa la prima ei prezentare...